有关政策、制度和规定中是否结合本行实际，组织建立了必要的管理制度、办法及实施细则；是否针对本行业务经营的实际情况，及时采取了行之有效的措施；是否对业务经营 计划完成情况，以及经营目标的实现程序；４．有重点地对内部控制制度的健全、有效性通过现场观察、内部审查进行考评；５．稽核组在各项检查中分析考察被稽核 ...
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审计制度，以及上级公司对下级机构的定期审计制度是否完善并得到有效执行；4．保单信息管理系统是否能够满足业务需要，保单信息及其变更是否能够及时、准确、 自查自纠工作的质量。通过整顿规范人身保险市场秩序，各保险公司要进一步健全公司内部控制制度，提高全系统各级负责人和员工的依法经营意识，自觉规范市场行为， ...
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监督机构负责对各单位的会计工作开展综合检查，包括对会计师事务所出具的审计报告进行抽查，有关业务机构给予配合；对抽查中发现的问题，负责纠正和作出行政处罚； 起草企业财务会计报告管理条例，制定会计人员从业资格管理办法、会计监督实施办法、内部控制制度规范等法规、制度。同时，要对现行的会计法规、制度进行清理， ...
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机构负责对各单位的会计丰作开展综合检查，包括对会计师事务所出具的审计报告进行抽查，有关业务机构给予配合；对抽查中发现的问题，负责纠正和作出行政处罚。第 将起草企业财务会计报告管理条例，制定会计人员从业资格管理办法、会计监督实施办法、内部控制制度规范等法规、制度。同时，要对现行的会计法规、制度进行清理， ...
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机构负责对各单位的会计工作开展综合栓查，包括对会计师事务所出具的审计报告进行抽查，有关业务机构给予配合；对抽查中发现的问题，负责纠正和作出行政处罚。第 将起草企业财务会计报告管理条例，制定会计人员从业资格管理办法、会计监督实施办法、内部控制制度规范等法规、制度。同时，要对现行的会计法规、制度进行清理， ...
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1000万元的初始运营资金；（三）在坚持会员制和封闭性原则基础上，针对特定风险开展专门业务或经营区域限定在地市级以下行政区划；（四）其他设立条件参照一般相互 五条 相互保险组织的业务范围由保险监督管理机构依法核定。第二十六条 相互保险组织应当按照章程规定，加强内部管理，建立完善的内部控制制度。第二十七 ...
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绩优酬、同工同酬，体现医务人员技术服务价值。收入分配向临床一线、关键岗位、业务骨干、作出突出贡献等人员倾斜，适当拉开差距。严禁把医务人员个人收入与医院的 管理模式。严格执行医院财务会计制度，探索实行总会计师制，建立健全内部控制制度，实施内部和外部审计。（三）完善绩效考核。建立以公益性质和运行效率为核心 ...
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规定处罚。第184 条第1 款规定:银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,或者违反国家规定,收受 财务状况披露和会计审计标准等。对会计账簿和财务报表中的弄虚作假行为设置适当的民事责任、行政责任和刑事责任。 2.关于企业内部控制的规定我国《海外 ...
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“促进科技和金融结合试点”的先行示范城市。16、搭建中小企业融资公共服务平台。针对处于不同发展阶段中小企业的融资需求，搭建中小企业融资网络服务平台，通过集合银行、 金融机构加强公司治理结构和内控机制建设，完善各项内部管理制度和业务操作流程，构建外部监管与内部控制相结合的风险防控体系。建立完善对融资性 ...
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管理暂行条例》和《人民币银行结算帐户管理办法》等规定）等进行实地审计，审计报告要针对商办建函[2008]20号文第二项七条重点核查事项逐一形成审计结论 《典当管理办 法》，建立良好的公司治理、内部控制、合规和风险管理机制，增加典当制度和业务规则的透明度，强化内部制约和监督，保证规章及制度贯彻落实的执行 ...
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