和支出十分明显超出其合法收入，有贪污的重大嫌疑，遂决定初查。经查询银行的流水往来记录，与企业的债务人核对账目，通过审计机关调取账册，发现数笔实际收到的 的银行存款和库存现金进行检查的过程中，发现收到购货单位汇款不入账予以侵吞的事实，决定拓展初查的范围，对该财务主管的贪污犯罪事实开展调查。 (2)在审讯 ...
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股票论坛）为其制造广告、修改网页的聊天记录。9、公安机关在建设银行安溪大同支行提取到中国建设银行取款凭条1张，证实2009年7月2日 月7日转帐存入25万元的事实。13、户名曾××卡号6227001733610048355的银行卡交易查询，证实该户头于2009年7月7日转帐存入60155元，同日在厦门 ...
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内容，以及永乾公司在各类媒体上进行宣传报道的事实。29、银行明细、流水、存取款凭条、转账汇款回单，永乾公司股东分红、津贴、奖金、工资表等书证证实 的情况。40、《抓获经过》证实了本案各被告人归案的经过。41、常住人口信息查询资料、户籍证明、常住人口详细信息、常住人口基本信息证实了各被告人的基本身份情况 ...
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走被害人王麒麟人民币1000元。对上述指控，公诉人当庭宣读和出示了下列证据：银行查询清单、电话通话清单、扣押物品等物证、书证；被害人曾日成、 要其将钱汇入“6227001824020041849”账号，其共被骗了人民币8200元。并辨认其汇款凭条。（4）被害人罗军的陈述及辨认笔录，证实了2009年8月 ...
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注册登记、法定代表人身份证明、授权委托书及有关诉讼证据的公证材料；2、汇款30万美元的记录清单及有关凭证；3、迪讯公司于2001年12月12日发给DSI 的MSN上的谈话。根据DSI公司的申请，本院于2003年2月19日向招商银行苏州分行调查，该行证实DSI公司自2001年12月6日至2002年9月9 ...
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或者追查刑事犯罪需要，检查、扣留被告人的邮件、电报和冻结汇款，以及因审理民事案件的需要，查询、冻结汇款，必须由县级以上公安机关、国家安全机关、人民法院、 。第二十六条 各邮电机构提取办理邮政储蓄、汇兑业务所需要的现金，有关银行应当及时如数支付。第二十七条 禁止扰乱邮电部门的正常工作秩序，影响用户使用 ...
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第一章总则 第一条汇兑稽核是监督汇兑业务正常进行、保障汇兑资金安全、维护汇款人和国家利益的一项重要工作，是现行邮政汇兑业务中不可缺少的一个重要组成部分。 为了 余额是否正确并按时划拨。 四、核对银行汇兑帐户的每笔存、提款金额、日期，银、邮双方如有不符或余额划拨不符应详细记录，分析情况彻底查究处理。 五 ...
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：公司估计的股份公正价格的款项及任何应予计算但尚未支付的利息，并应随同汇款附寄：①公司财政年度决算资产负债表和收益表，该财政年度的期终日期不应超过 应具有其任命状或有关的任何修改条款所规定的权力和权限。持异议者应有权进行查询，其方式和其它民事诉讼当事人相同；（５）成为诉讼当事人的所有持异议者应有权获得 ...
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找到你最有效的证据。当然如果是事后补救的话我建议当事人应注意查询出资汇款的银行记录，或信用卡刷卡记录，以证明自己出资的事实或者做事后的录音等等。 二、 ，不能排除一方将房产擅自过户到他人名下并套取、转移现金的可能。对此，可以查询交易对象，看交易对象是否恶意，即是否知道或应当知道交易的产权为夫妻共同财产 ...
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