职工自然人股东持股合计不低于股本总额的30％。(2)单个法人及其关联企业(含中外合资与外商投资企业)持股合计不得超过股本总额的10％。持股比例超过5％的， 确认拆放行为的有效性及账务的准确性。4．评价拆借风险。按照拆借行为的真实性、拆借对象的资信程度、拆借资金的逾期时间、逾期原因及还款保证等进行评价。 ...
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，网络可扩大到区内外。专业银行和其他金融机构拆出拆入资金，地方政府和上级银行不得干预。互相拆借资金不受金融组织的性质、级别和区域的限制，拆借 新开户银行要协助原贷款行收回贷款； （３）企业可以在开户行以外的金融机构贷款（包括流动资金和固定资产贷款），金融机构之间要签订协议，还款付息办法，属固定资产贷款 ...
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借款人）填写“委托贷款申请书”， 向A公司（被告）提出借贷人民币750万元；A随即就拆借资金一事到B公司组织存款。同日，B经董事会研究，认为在拆出资金无 存款，依法属于无效信托存款，而无效信托存款的实质也就是无效拆借。由于我国法律规定禁止企业之间相互措贷，因此本案合同因违反强制性法规而无效。双方应相互 ...
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借款人）填写“委托贷款申请书”， 向A公司（被告）提出借贷人民币750万元；A随即就拆借资金一事到B公司组织存款。同日，B经董事会研究，认为在拆出资金无 存款，依法属于无效信托存款，而无效信托存款的实质也就是无效拆借。由于我国法律规定禁止企业之间相互措贷，因此本案合同因违反强制性法规而无效。双方应相互 ...
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经济形势和制定货币政策。其次，票据融资的虚假繁荣也会加重企业负担。有的企业为了交高额保证金，不得不高息拆借资金。尤其是在贷款银行承兑汇票贴现模式下，企业既 。该《试点管理法办法》为申请入股保险公司的银行设定了较高门槛，对银行与保险公司之间关联交易带来的风险、银保合作可能造成的银行信誉风险外溢，以及并表 ...
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，骗取该公司经理乔XX现金3万元，事后并未提供拆借资金。 公诉机关针对上述指控提供了如下证据：被告人张汉江供述与辩解；被害人杨XX、庞XX、樊XX、钱 、证人王XX证言，证实张汉江自称是郑州武警部队的副团职转业干部，负责原部队的企业管理，说自己是省轻工业厅的副处级干部，来睢县投资3.8亿元建四海花园， ...
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借款人）填写“委托贷款申请书”，向A公司（被告）提出借贷人民币750万元；A随即就拆借资金一事到B公司组织存款。同日，B经董事会研究，认为在拆出资金 信托存款，依法属于无效信托存款，而无效信托存款的实质也就是无效拆借。由于我国法律规定禁止企业之间相互措贷，因此本案合同因违反强制性法规而无效。双方应相互 ...
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借款人）填写“委托贷款申请书”，向A公司（被告）提出借贷人民币750万元；A随即就拆借资金一事到B公司组织存款。同日，B经董事会研究，认为在拆出资金 信托存款，依法属于无效信托存款，而无效信托存款的实质也就是无效拆借。由于我国法律规定禁止企业之间相互措贷，因此本案合同因违反强制性法规而无效。双方应相互 ...
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借款人）填写“委托贷款申请书”，向A公司（被告）提出借贷人民币750万元；A随即就拆借资金一事到B公司组织存款。同日，B经董事会研究，认为在拆出资金 信托存款，依法属于无效信托存款，而无效信托存款的实质也就是无效拆借。由于我国法律规定禁止企业之间相互措贷，因此本案合同因违反强制性法规而无效。双方应相互 ...
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数量和判处死刑人数均为历年之最。?（三）犯罪数额不断上升?金融犯罪尤其是非法拆借资金罪和金融凭证诈骗罪的案件，涉案金额动辄几十万元、几百万元、上千万元 市场、规范金融秩序?1.禁止乱集资。首先，各级政府和企业必须正确处理好国家与地方、全局与局部、长远与眼前利益的关系，自觉地服从国家宏观调控。其次，尽快 ...
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