一张（带存折），卡号为：4563516407001804191，开户时预留电话为2220212，地址为莆田市城厢区东大路下务巷。2008年8月5日，被告莆田兴 原告借记卡内存款安全的义务。根据《中华人民共和国商业银行法》第二十九条第一款的规定，商业银行的保密义务不仅是指银行对储户已经提供的个人信息保密 ...
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、住址、编号。本案中，存款人持户名为李军，身份证编号为江苏省编号，地址却为山东省德州市有明显瑕疵的身份证在被告处开户，从形式上被告并未尽到 犯罪造成有可乘之机，现在犯罪嫌疑人利用各种手段侵入银行网络管理系统，窃取储户存折信息，然后伪造存折和身份证盗支储户存款现象时有发生，金融机构金融风险加大，这就要求 ...
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和人员，并且我国现行法律法规未规定身份证件发证机关有答复金融机构查询身份证件的义务，银行要从发证机关获取可供辨别真伪的信息资料亦存在巨大障碍，故要求银行工作 银行交易习惯及操作经验，从男“袁洁文”的开户申请书可看出，上诉人银行已按照《个人存款账户实名制规定》第七条规定的形式审查范围和程序对男“袁洁文” ...
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，经办人员在没有认真核对存款人的身份与账户信息的情况下即为其办理了挂失，后存款被提前支取。银行发现错划后请求该市民退还存款未果后产生纠纷。案情二：因未 协助查询方面：有权机关对个人进行查询时，只提供个人姓名，而不能提供身份证号码或者其他足以确定该个人存款帐户的资料（比如户口簿、地址、单位、联系电话等） ...
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客户交易背景的真实性和合规性进行审核； 3、银行停止经营结售汇业务或者银行经营结售汇业务期间机构名称、营业地址等信息变更是否在规定时间内向外汇局备案； 4、 的通知》（汇发[2011]8号） 22、《国家外汇管理局关于外贸个体工商户个人外汇结算账户资金办理远期结售汇及人民币与外币掉期业务的批复》（汇复 ...
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工商、公安、银行、土地等部门的联系协调，及时获取监控对象经营活动和取得收入等方面的信息，逐步实现信息共享，构建以信息化为依托的个人所得税重点纳税人监控 生成各种报表。??（四）支持多元化的申报方式。??（五）方便扣缴义务人统计、查询、打印。??（六）提供《代扣代收税款凭证》打印功能。??（七）便于税务 ...
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为其办理售汇手续。(五)对于在规定限额以上，且居民个人提供了外汇局的核准件，在系统中业已查询到了外汇局核准件电子数据的，审核外汇局的核准件和 IP协议。?三、互联编址原则?3.1各银行联接到外汇局“境内居民个人因私购汇管理信息系统”设备的IP地址及网络互联地址，由外汇管理局统一编码。?四、网络可靠性? ...
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其办理售汇手续。（五）对于在规定限额以上，且居民个人提供了外汇局的核准件，在系统中业已查询到了外汇局核准件电子数据的，审核外汇局的核准件和规定的 ＩＰ协议。三、互联编址原则３．１各银行联接到外汇局“境内居民个人因私购汇管理信息系统”设备的ＩＰ地址及网络互联地址，由外汇管理局统一编码。四、网络可靠性４． ...
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）为投资者提供截至上一日的国债余额查询服务。（二）两期国债个人债权托管账户实行实名制，具体办法比照《个人存款实名制规定》（中华人民共和国国务院令第 ：（010）66016442国债登记公司应按照要求为财政部和中国人民银行监控终端系统提供相关债权变动总量信息。六、其他相关事宜（一）国债登记公司和各承销团 ...
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