、2003年度会计报表[境外金融类]编制说明二○○三年十二月三日附件2：2003年度会计报表[金融类]编制说明一、填报范围本套报表适用于所有经金融监管部门颁发业务经营许可证的国家政策性银行、国有独资、国有控股的商业银行和各类非银行金融机构(不含保险公司)以及集体所有制和中外合资等金融企业。具体包括： ...
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测算，我国跨行内部评级法小组成员行，即国家开发银行、中国工商银行、中国银行、中国建设银行和中信实业银行(以下简称五家行)参加了QIS3测算。这项工作 (一)在业内开展培训，普及新资本协议的基本知识。2002年10月，银行监管部门召集人民银行、国有独资商业银行、股份制商业银行、部分城市商业银行的代表举办 ...
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、2003年度会计报表[境外金融类]编制说明二○○三年十二月三日附件2：2003年度会计报表[金融类]编制说明一、填报范围本套报表适用于所有经金融监管部门颁发业务经营许可证的国家政策性银行、国有独资、国有控股的商业银行和各类非银行金融机构(不含保险公司)以及集体所有制和中外合资等金融企业。具体包括： ...
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反洗钱工作委员会，该委员会负责统一指导全行系统的反洗钱工作，并于当年制订了《中国银行反洗钱手册》。2002年9月,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》、 法律、计算机、侦察等综合知识的专业人才充实到反洗钱的工作队伍中。其次，监管部门的监管力度有待加强。很多国家的经验表明，要真正的打击反洗钱犯罪，则 ...
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仍然存在。为促进农村信用社认真贯彻落实《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》(中发[2004]1号)、国务院农业和粮食工作会议以及《中国银行监督管理委员会关于农村信用社进一步做好信贷支农工作的通知》(银监发[2004]19号)精神，切实做好当前农村信用社支农工作，特提出以下意见。一、 ...
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称：2007年10月9日，原告在被告中行河西支行处申领中行借记卡一张，卡号为6013821200011990595。 2007年12月2日晚，原告到中国银行(以下简称中行)下关热河南路分理处自助银行柜员机(ATM)上取款5000元，并查询存款余额为463 942．2元。2007年12月5日下午，原告 ...
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12月13日作出（2010）陕民二终字第00065号民事裁定，以案外人中国银行股份有限公司西安南郊支行（以下简称中行南郊支行）申请参加本案诉讼，本案的处理与其有 投资公司和西安成城公司代其持有江南期货公司的股权。第六组、证券监管部门的监管文件，包括：1、中国证监会广东监管局（2009）6号现场检查结果 ...
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公司共同监管，在国家开发银行广东省分行开立《柜台前移网络系统》贷款专户，在中国银行潮州分行开立专户，采用市财政局和韩江公司双印鉴管理方式。韩江公司负责 预算编制，建立健全统计报表制度和财务分析制度，定期向市财政局、市政府和有关监管部门报告资金运行情况。项目单位在工程建设过程中，应逐月向韩江公司报送有关 ...
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先告诉他才能开通，不给信用卡号码，把不给你开的，非常非常奇怪，而且我用中国银行的卡给他，他不用，国际的卡才能用，人家非常的害怕，无形中就被人刷了，不 大规模的被各个部门圈起来的情况。但是他们不是银行，也很少有法律来规定，也没有监管部门来监管，这是一个很大的问题。第二，垄断信用会导致部门货币。第三，部门 ...
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现金选择权涉及合同双方的切身利益，由一方面单独确定价格是不公平的。因此，建议监管部门完善董事会和异议股东之间的协商程序。这是确定现金收购价格的前提。 至于现金 之间存在巨大差额。 【作者简介】 彭鹏，单位为北京大学。王丽，单位为中国银行。 【注释】 [1]并购交易时间跨度大，目的复杂，笔者对这两项只是 ...
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