同谋，也不可能构成资助恐怖活动罪。 所以，从我国刑法现有洗钱罪和资助恐怖活动罪的规定来看，虽然立法目的在于使两者共同编制打击恐怖活动融资与清洗犯罪收益的严密 的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金或者金融票据的； ...
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，现予公布，自2013年9月2日起施行。 最高人民法院 2013年8月29日 最高人民法院关于网络查询、冻结被执行人存款的规定 （2013年8月26日最高 ，应当及时向相应金融机构报备人员变更信息及相关公务证件。 第三条人民法院通过网络查询被执行人存款时，应当向金融机构传输电子协助查询存款通知书。多案 ...
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管理的相关要求。11、《关于冻结、扣划证券交易结算资金有关问题的通知》熟悉人民法院不得冻结、扣划证券交易结算资金的情形。（三）C类1、《 债券的条件；熟悉证券公司发行债券募集资金使用的规定；掌握证券公司债券发行担保的规定；掌握证券公司债券发行人设立专项偿债账户的规定；熟悉证券公司债券发行人降低偿付风险 ...
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本报讯 近日，广东省深圳市罗湖区人民法院在审理一宗侵害商标权纠纷案件中，根据当事人的申请，依据相关法律规定，创新财产保全措施，冻结了被告名下的支付宝账号，增加了 自冻结之日起该账号不能用于支付、提现。 罗湖法院此次查封行动，为今后对网络资金账户的查封冻结提供了一定的经验。加强对支付宝等在线支付平台的 ...
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领导小组，常务副市长任组长，主管副市长任副组长，市委宣传部、市中级人民法院、市司法局、市公安局、市工业和信息化局、财政局、工商局、人民银行安阳市中心 应及时进行调查取证，构成犯罪的应予以立案侦查，对犯罪嫌疑人应采取积极有效措施，严防潜逃；人民银行要协调金融机构及时冻结资金账户；司法机关开辟强制执行专门 ...
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“特种其他存款”和连队账户的存款之外的单位及有关企事业单位、机关、团体的存款进行查冻、扣划。（十二）根据最高人民法院《关于粮棉油政策性收购资金是否可以采取 在同城、异地均可以使用。在同城范围内，收款人收取公用事业费或根据国务院的规定，可以使用同城特约委托收款。收取公用事业费，必须具有收付双方事先签订的 ...
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修订的民事诉讼法第二百零四条的规定，向法院提起异议之诉。 二、冻结被执行人资金或债权时，人民法院之间的协助执行及期限的法律适用 司法实践中，有时会出现 被告或者被执行人，执行法院对其金钱债权正在执行或者已经将资金执行至法院账户，而相关审判庭依据民诉法的规定，持协助执行通知、民事裁定要求执行机构对该债权 ...
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中华人民共和国证券法》等法律以及司法解释的规定，现就人民法院、人民检察院、公安机关查询、冻结、扣划证券和证券交易结算资金的有关问题通知如下：一、 的，应当提供自然人姓名和身份证件号码；查询法人账户的，应当提供法人名称和营业执照或者法人注册登记证书号码。证券登记结算机构或者证券公司应当出具书面查询结果并 ...
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中华人民共和国证券法》等法律以及司法解释的规定，现就人民法院、人民检察院、公安机关查询、冻结、扣划证券和证券交易结算资金的有关问题通知如下：一、 的，应当提供自然人姓名和身份证件号码；查询法人账户的，应当提供法人名称和营业执照或者法人注册登记证书号码。证券登记结算机构或者证券公司应当出具书面查询结果并 ...
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中华人民共和国证券法》等法律以及司法解释的规定，现就人民法院、人民检察院、公安机关查询、冻结、扣划证券和证券交易结算资金的有关问题通知如下：一、 的，应当提供自然人姓名和身份证件号码；查询法人账户的，应当提供法人名称和营业执照或者法人注册登记证书号码。证券登记结算机构或者证券公司应当出具书面查询结果并 ...
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