严格审查借款人资格合法性、融资背景以及申请材料的真实性和借款合同的完备性，防止借款人骗取贷款，或以其他方式从事金融诈骗活动。第五十条商业银行应当建立资产质量监测 、账务处理的合法、真实、完整和准确，严禁伪造、变造会计凭证、会计账簿和其他会计资料，严禁提供虚假财务会计报告。第一百一十五条商业银行应当建立 ...
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抓获财务人员杨武山，通过审查，三江公司开出的收购发票及财务报表都是凭空编造的，是用来骗取银行和税务部门的信任。其实，2003年3月以来三江公司 勇欠政府的土地转让金，建筑工程款、材料款、以及饭店、宾馆的招待费，住宿费等。 贷款骗局被揭穿，借主一个接一个索债，“AAA”企业的真容暴露，此案在进一步调查中 ...
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财务制度，完善财会管理，认真、准确、完整地编制财务会计报表，定期向当地财政和经贸部门报送财务会计报表和相关信息资料，并接受监管。(四)执行保费标准。 对中小企业贷款担保占其年度担保额80%以上的各类担保机构，按当年担保额的0.5‰给予奖励。如发现信用担保机构弄虚作假，抽逃资本金，伪造凭证，骗取奖励资金 ...
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等法律文件上的签名均为伪造。这类假按揭行为人，为了逃避刑事打击，往往制造民事纠纷假象以掩盖其诈骗目的，他们通常在骗取贷款后，以借款人的名义归还部分 。 （3）、公司注册资金来源是否正当、足额，资信等级证书是否合法有效，财务会计报表是否真实完整，其中资产负债比例是否正常，负债是否真实，如果是老企业还要 ...
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《齐鲁银行股份有限公司2009年度财务报表及审计报告》（下称《报告》）显示，齐鲁银行的第三方存款质押业务存在借款人营业收入与贷款规模不匹配、存款质押合法性 的新闻发布会传出的信息称：“经工作初步查明，犯罪嫌疑人刘某某通过伪造金融票证等手段多次骗取资金，涉及我市一些金融机构和多家企业，其行为扰乱经济金融 ...
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占有为目的，指使被告人王文兴、姚建军等人或伙同他人，采用虚构贷款理由，伪造企业财务报表，提供虚假担保等手段，以无资产、无经营的温岭巨丰贸易 个人的名义，向温岭市建设银行、温岭市城市信用社、台州市路桥区泰隆城市信用社等金融机构骗取贷款10笔，共计人民币8670万元，用于还贷、买古董、房产、挥霍及从事非法 ...
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以外的其他政府采购对象。本细则所称财政性资金包括用财政性资金担保及偿还的国内外贷款等。第三条凡列入市级政府集中采购目录或达到政府采购限额标准的政府采购活动 五）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（六）注册会计师对企业近期财务状况的审计意见书或企业财务报表；（七）其他需要提供的材料。第十六条供应商参与政府 ...
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现金流量表以及其他会计报表和资料。（五）中小企业信用担保机构收取担保费可根据担保项目的风险程度实行浮动费率，总的担保费率应控制在同期银行贷款基准利率的50 财政局、人行舟山市中心支行计算）。如发现信用担保机构弄虚作假、抽逃资本金、伪造凭证、骗取财政扶持资金或不开展正常担保业务的，除收回财政扶持资金外， ...
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深贵公司上级主管单位，搞假联营及改变深贵公司120万元资金用途的手段，骗取工商行政管理部门作出兴华公司系集体所有制企业的经济性质认定结论，兴华公司的 91、92、93年度财务报表证明，无投资开办兴华公司记录和转让兴华公司收益记录；6．贵州省资源开发总公司与深圳泰格贸易有限公司签订的贷款及拆借资金补充 ...
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担保贷款企业签订的协议书；7．经有资质审计单位审计的财务会计报表；8．被担保贷款中小企业名册（包括担保时间、金额、联系人、电话、地址及取得的效益等） 扶持资金使用情况进行审计监督。（二）发现信用担保机构弄虚作假，抽逃资本金，伪造凭证，骗取财政扶持资金或不开展正常担保业务的，除收回财政扶持资金外，该单位 ...
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