美圆和人民币415万多元。余款用于循环开立信用证、支付利息及手续费。造成中行湖北分行实际损失3549万多美圆，折合人民币2.94亿元。 2000年5月 分侵占挪用企业家都应该明白，个人投入企业的注册资金，或者企业通过合法经营赚取利润，在企业没有清算之前或没有进行利润分配之前，并不等同于企业家的个人资金 ...
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的白领犯罪在罪行揭露之后才被公众知悉，才让公司管理层或者股东们大吃一惊，而此时，大多数因为白领犯罪造成的损失已经难以挽回。因此，在企业内部建立广泛而有效的投诉 涉嫌收受贿赂和职务侵占而被追究刑事责任。通过离职审计，该企业不但挖出了企业的蛀虫，也发现了企业财务制度存在严重的漏洞。许多类似的案例证实，通常 ...
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高风险营利活动并不能排除其在营利之后主动归还集资款项的可能性。否则，没有造成亏损就是一种非法占用资金的行为，如果造成亏损就推定其主观上具有非法占有目的，仅仅以 。 [3]参见苏承涛、李俭彬：《论诈骗罪中非法占有为目的的认定以两起存疑不起诉的案例为范本》，《重庆文理学院学报（社会科学版）》2010年第 ...
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高风险营利活动并不能排除其在营利之后主动归还集资款项的可能性。否则，没有造成亏损就是一种非法占用资金的行为，如果造成亏损就推定其主观上具有非法占有目的，仅仅以 。 [3]参见苏承涛、李俭彬：《论诈骗罪中非法占有为目的的认定以两起存疑不起诉的案例为范本》，《重庆文理学院学报（社会科学版）》2010年第 ...
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要避免单纯根据损失结果客观归罪，也不能仅凭被告人自己的供述，而应当根据案件具体情况具体分析。根据司法实践，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较 公款，应当以贪污罪或者职务侵占罪定性。可见，行为人实施同样的一个行为后，会出现两种结果中的一种，而究竟哪个结果出现并非是行为人个人意志能够决定的。 ...
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理解，家庭成员包括在亲友范围之内。实践中不乏行为人假公济私，借自己的家庭成员之名谋取个人利益的案例，对此应特别予以关注。笔者认为，《刑法》对为亲友 滥用职权罪是指国有公司、企业的工作人员，由于严重不负责任或者滥用职权，造成国有公司企业破产或者严重损失，致使国家利益遭受重大损失的行为。该罪是1997年《 ...
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理解，家庭成员包括在亲友范围之内。实践中不乏行为人假公济私，借自己的家庭成员之名谋取个人利益的案例，对此应特别予以关注。笔者认为，《刑法》对为亲友 滥用职权罪是指国有公司、企业的工作人员，由于严重不负责任或者滥用职权，造成国有公司企业破产或者严重损失，致使国家利益遭受重大损失的行为。该罪是1997年《 ...
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资金达1832684元不能归还，其行为是个人利用职务之便侵占了原告的财产，明显属于不忠诚的行为，符合原、被告之间保险合同的约定，故原告于2007年9月 ）商业银行因曾素珠挪用资金行为造成的损失系因其2007年5月1日之前的挪用行为造成，保险期间曾素珠挪用行为没有给商业银行造成损失，中华保险公司依法无需 ...
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有损失犯罪必损害社会福利。从另一方面来看，将特定行为入罪化，会使原本的非罪行为成为犯罪行为，很可能造成社会福利的损失；除非压低w和z。不过，就现行的实务来看，法院的 定為合憲。有關「國民主權論」參照氏著，《行政罰法之理論與案例》，元照出版，頁162、163（2005年6月初版1刷）。 [44] 有關性 ...
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、资产管理和处置方式发生变化时，侵占国有企业资产、逃废银行债务、私分企业资产、乱发钱乱花钱、套取国家政策性粮食资金等行为。三是利用建设项目谋取 受贿、以权谋私、奢侈浪费案件；国有粮食企业购销经营中发生的严重违纪违法案件；国有粮食企业负责人失职渎职造成重大经济损失的案件；国有粮食企业重组、改制过程中发生 ...
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