恶意透支是其中最为普遍、最为常见、涉案最多的犯罪。为进一步惩治和预防恶意透支型信用卡诈骗罪，2009年12月3日，最高人民法院、最高人民检察院颁布了《关于 。 一、持卡人的界定 司法实践中，持卡人总体分为两种情况：一种情况是登记持卡人与实际用卡人一致，恶意透支人就是登记持卡人本人，此种情况下可直接认定 ...
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透支是其中最为普遍、最为常见、涉案最多的犯罪。为进一步惩治和预防“恶意透支型”信用卡诈骗罪，2009年12月3日，最高人民法院、最高人民检察院颁布了《关于 。 一、“持卡人”的界定 司法实践中，持卡人总体分为两种情况：一种情况是登记持卡人与实际用卡人一致，恶意透支人就是登记持卡人本人，此种情况下可直接 ...
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有观点认为，这一规定既不合理也难以操作，认为司法实践中已多次发生银行尚未发现持卡人有恶意透支的行为或虽已发现但尚未向持卡人发出催告而案犯就已经落网 本来就是信用卡的基本功能之一，是信用卡区别于其他金融票证的基本特征，也是它的优势所在。透支分为恶意透支和善意透支，善意透支包括两种情况：一是完全合法的透支 ...
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，流动性大，隐蔽性强，呈现面广、线长的趋势。 以往的犯罪手段较多的是使用伪卡、恶意透支进行诈骗，当前出现了通过发送短信、利用电子邮件、网上支付、截获电话银行 同伙乙，由乙持卡到外地疯狂购物消费，大肆恶意透支，金额达几十万台币。等一两个月后，当签购账单寄达信用卡的原持有人时，甲便持没有离台证明旅游证件 ...
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三年，并处罚金2万元。 评析 当前，法院在审理恶意透支案件时面临诸多难题，其中之一便是信用卡分期付款恶意透支数额的认定。究竟是应当以经银行两次 但其既没有降低办理分期付款手续费用标准，也没有将已支付的分期付款手续费用于冲还透支本金，明显违反公平、对等原则，更何况这种单方调整民事法律关系进而影响甚至加重 ...
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刑法学 【出处】中国法院网 【关键词】恶意透支行为；独立成罪 【写作年份】2012年 【正文】 我国刑法第196条规定了信用卡诈骗罪的四种表现形式。其中实践中 对透支的理解带到刑法中。 笔者认为，刑法上的恶意透支包括两个行为：一是违规透支行为，二是催收不还行为，二者前后相继，缺一不可，共同构成刑法上的 ...
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于2007年7月和10月，分别申领牡丹贷记卡两张，于2007年10月共刷卡透支本金20000元，后经银行多次催收一直未还。案发后，被告人周某某已将 了对透支款物持以非法占有的目的。发卡银行催收是成立 恶意透支型信用卡诈骗罪的构成要件之一，如果发卡银行多次催收，持卡人仍不归还或无还款意愿，则其非法占有的 ...
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13 778.01元，经银行多次催缴，逾期3个月仍未归还。透支本息案发后已还清。 二、被告人游某某于2004年12月至2010年9月间和2009年 朝阳区人民检察院。 【评析】 对于被告人游某某恶意透支信用卡的金额应如何计算主要有两种意见：一种意见认为恶意透支信用卡的金额应按照银行报案材料上提供的本金 ...
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恶意透支型信用卡诈骗案件中判决应只限于本金 【案情】 2008年4月至2012年7月间，被告人陈某某持多家银行信用卡先后消费及取现204926元，期间还款 即便我们承认复利等费用是银行的损失，法院也不应当对此作出判决，可以进一步从以下两个方面进行说明： （1）有的法院依据《刑法》第三十六条规定，“由于 ...
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英被玄武区检察院提起公诉。昨天上午，玄武法院开庭审理此案。黄英除了点头认罪外没有多说一句话。法官当庭宣判，认为黄英以非法占有为目的，恶意透支信用卡，数额较大，已经构成信用卡诈骗罪。考虑到她归案后如实供述罪行，法官从轻判处她有期徒刑两年三个月，缓刑两年六个月，罚金人民币3 ...
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