报告》印发给你们，请各行按照戴相龙行长在调查报告上的重要批示(影印件附后)，认真组织学习，并转发各分支行行长、稽核人员学习，提高金融稽核监管水平 和提拔干部的依据，要逐步建立综合考核指标体系。(三)加快向集约化经营的转变。商业银行要改变长期以来形成的粗放经营观念的积弊，走集约化经营的路子，纠正片面强调 ...
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监督管理委员会令2003年第5号公布实施) 第一章 总则第一条 为切实防范风险，促进商业银行加强对集团客户授信业务的风险管理，制定本指引。 第二条 本指引所称 背景、信用评级、经营和财务、担保和重大诉讼等情况，并在调查报告中记录相关情况。 第十六条 商业银行在给集团客户授信时，应当注意防范集团客户内部 ...
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全面调查，事故调查组于2009年11月26日作出了《崇左东盟商业广场“917”生产安全事故调查报告》，认定新裕丰公司负这起生产安全事故全部责任。2008年 江政函(2009)117号文件，是多个政府部门组成的生产安全事故调查组对事故进行调查后，作出决论：新裕丰公司对本次生产安全事故负全部责任。一审法院 ...
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的进入，以及华人资本银行的开设，以庄票为代表的旧式票据，越来越难适应商业往来特别是国际贸易的需要。票据法的立法工作已经刻不容缓。[2] 但是另外一个方面， 振民：《中华民国立法史》第六章第二节票据法。 [26] 引自胡为《民事习惯调查报告录》所写的序言，中国政法大学出版社，2000年第一版，第16页。 ...
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的进入，以及华人资本银行的开设，以庄票为代表的旧式票据，越来越难适应商业往来特别是国际贸易的需要。票据法的立法工作已经刻不容缓。[2] 但是另外一个方面， 振民：《中华民国立法史》第六章第二节票据法。 [26] 引自胡为《民事习惯调查报告录》所写的序言，中国政法大学出版社，2000年第一版，第16页。 ...
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、宁波、厦门、深圳市中心支行，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、中国邮政储蓄银行、城市商业银行、农村商业银行、外资银行、城乡信用社，各证券公司、 不能排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案。第三十三条《反洗钱调查报告表》应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长(主任)或者主管副行长(副 ...
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非关联化的情况，例如，与非正常业务关系单位或个人发生的偶发性或重大交易，缺乏明显商业理由的交易，实质与形式明显不符的交易，交易价格、条件、形式等明显异常或显失 内容、调查程序和方法、发现的问题、评价或判断的依据等。项目小组应在尽职调查报告中说明公司对不规范事项的整改情况。第五十九条项目小组应在尽职调查 ...
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，并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。就保护力度而言，法律对商业秘密的保护，在云计算环境下和在传统环境下是一样的，都要求 的员工也可能滥用权力访问客户的数据及应用。据Verizon Business一项数据泄漏调查报告显示，48% 的数据泄漏是由于内部员工滥用权限所致{36}。⑥用户控制权丧失 ...
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不良贷款增量的原因分析，判断信贷风险管理的有效性。(1)是否建立贷款调查制度以及贷款调查报告的质量。(2分)(2)是否建立严格、独立的贷款放款审查制度并 认识；管理层是否对银行资金需求变动情况进行分析并及时作出决策。 六、股份制商业银行市场风险评价市场风险，指由于利率或价格发生变化而对金融机构财务状况 ...
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，1957年8月6日出生，原系浙江省丽水市碧湖啤酒有限公司副总经理。因涉嫌犯损害商业信誉、商品声誉罪，于1999年8月24日被逮捕。2000年2月2日被 地址及编写的传单进行打印，又将地区防疫站往年所发文件上的公章剪贴、套印到《调查报告》的复印件上，以江西省南昌市经济信息中心的名义，于8月初在叶如锦的 ...
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