境内经核准的业务范围Approved Business Scope In P.R.C. 是否有足够的熟悉托管业务的专职人员Availability of sufficient professionals eligible for custody business 最近三年内有无重大违反外汇管理规定 ...
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人员 Availability of sufficient professionals eligible for custody business 最近三年内有无重大违反外汇管理规定的记录。如有，请说明。 Material breach of foreign exchange regulations ...
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。未开办人民币业务并实行结售汇人民币专用账户余额管理的外资银行不适用上述规定。二、加强转口贸易外汇管理。转口贸易项下外汇收入应在企业进行相应转口贸易对外 境内机构短期外债余额指标的基础上，进一步压缩2011年度境内机构短期外债指标规模，并适度调减存放同业、拆放同业规模较大银行的短期外债余额指标。本通知 ...
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境外上市募集资金调回结汇的真实性审核。真实性证明材料参照外商投资企业外汇资本金结汇的相关外汇管理规定执行。结汇需 符合招股说明书所列用途，对于超募部分或超出 支付给交易对方的，不得结汇留存于自 身人民币账户。 六、加强对境内机构和个人设立境外特殊目的公司的管理，对违规企业和个人进行处罚。 七、严格依法 ...
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纪律，切实防止设置各种形式的“小金库”，现将《禁止金融机构设置“小金库”的财务管理规定》印发给你们，请遵照执行。同时，请各省、自治区、直辖市、计划单列 现金设置“小金库”。第十九条金融机构营业外支出应当按照发生原因如数纳入对应账户核算，包括盘亏清理固定资产净损失、出纳短款、抵债资产变现净收入低于抵债 ...
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办理外债登记和外债结汇核准。 2、境外机构和个人通过股权转让及其他方式并购境内房地产企业，或收购合资企业中方股权，未能以自有资金一次性支付全部转让款的， 回报条款的，外汇局不予办理外商投资企业外汇登记或登记变更。 3、境外机构和个人在境内银行开立的外国投资者专用外汇账户内的资金，不得用于房地产开发和 ...
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，并凭工商行政管理部门核发的营业执照和人民银行的批准文件领取《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》，经营外汇业务的另按规定申领《经营 ；(七)停业整顿；(八)责令撤换法定代表人或主要负责人；(九)指派人员接管；(十)冻结账户；(十一)责令其关闭并吊销《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证 ...
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或给付保险金的收入和支出；经外汇局批准的其他用途。3、保险经营机构境外账户的日常监督检查和数据信息统计分析工作由所在地外汇局分局负责进行，分局汇总后 机构开立其他的资本项目外汇账户或经常项目外汇账户1.《中华人民共和国外汇管理条例》2.《境内外汇账户管理规定》3、《国家外汇管理局关于进一步调整经常项目 ...
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部门核发的加注了“外资比例低于２５％”字样的外商投资企业批准证书和工商行政管理部门核发的加注了“外资比例低于２５％”字样的外商投资企业营业执照，办理外商投资 指定银行存在私自为企业开立账户、资本金超限额入账等违反账户管理规定的，应依照《境内外汇账户管理规定》的规定进行处罚。如发现企业伪造或变造资本项目 ...
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通知》）及《结汇、售汇及付汇管理规定》、《境内居民个人外汇管理暂行办法》、《境内外汇账户管理规定》等有关规定，特制定本操作规程。二、本操作规程 持以下材料向指定中国银行申请开户：１．外汇局核发的“开户通知书”；２．《外商投资企业外汇登记证》；３．银行开户申请书；４．预留银行印鉴卡。开户银行审核无误后， ...
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