因为正义乃是对法律的正确适用。（三）扩大上游之于洗钱罪的预防。上游犯罪作为洗钱犯罪的对象性犯罪，与洗钱有着密不可分的关系。但是从预防犯罪的角度看，如果 3版；[4]钊作俊著：《洗钱罪研究》.载《法律科学》1997年第5期；[5]赵秉志主编：《疑难形势问题司法对策》.吉林人民出版社.1999年版；[6] ...
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因为正义乃是对法律的正确适用。（三）扩大上游之于洗钱罪的预防。 上游犯罪作为洗钱犯罪的对象性犯罪，与洗钱有着密不可分的关系。但是从预防犯罪的角度看，如果 3版；[4]钊作俊著：《洗钱罪研究》.载《法律科学》1997年第5期；[5]赵秉志主编：《疑难形势问题司法对策》.吉林人民出版社.1999年版；[6 ...
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服务是客观的帮助行为。直观感受上，平台服务商的刑事责任类似于刑法第191条洗钱罪中提供资金账户的行为，第310条包庇罪明知是犯罪的人而为其提供隐藏 ：《网络恐怖主义发展趋势及其打击防范对策》，载《公安研究》2010年第9期。 (30)参见刘优良：《网络恐怖主义对公共信息安全的挑战与对策》，载《湖南大学 ...
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不利于社会和谐稳定，为此，通过掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪的调查分析研究，并结合法院的职能提出对策。 一、掩饰、隐瞒犯罪的概念及犯罪构成要件 （一）、概念： 刑没有增加，但是1997年《刑法》对于几类特殊犯罪的赃物犯罪规定了新的罪名洗钱罪，并且法定刑设定了两档，明显高于窝藏、转移、收购、销售赃物罪。全国 ...
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批准了联合国《禁毒公约》、《反腐败公约》等一系列与反洗钱相关的国际公约，在《刑法》中明确规定了独立的洗钱罪，颁布了《个人存款帐户实名制规定》及《 》2000年第1期。 [2]王英杰：《尽快建立符合我国金融现状的反洗钱机制》，载《金融研究》2005年第5期。 [3]管理检查司金融监管考察团：《取经德意志 ...
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隐瞒了财产的非法来源,帮助受贿者转换或转移非法财产,在本质上属于贿赂犯罪的后续犯罪。打击洗钱行为,可降低贿赂行为的不良影响,减轻贿赂犯罪带来的财产损失,进而控制贿赂犯罪的发生与蔓延。《公约》第23 条原则上认为洗钱罪应适用于范围最为广泛的上游犯罪,并强制性要求各缔约国至少应当将根据 ...
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版)；欧阳涛等著《诈骗罪的剖析与对策》(中国人民公安大学出版社1988年10月版)；孙谦主编《国家工作人员职务犯罪研究》(中国检察出版社1988年10月 人民出版社1998年5月版)；阮方民著《洗钱犯罪的惩治与预防》(中国检察出版社1998年7月版)；马克昌主编《经济犯罪新论破坏社会主义市场经济秩序罪 ...
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客户信息、账户信息、交易信息、其他相关信息，然后根据事先设计好的对比参数与程序，结合行业信息、地区信息、辅助信息等其他相关信息，经过终端服务器进行处理 付雄：论网络洗钱犯罪及对策，载《华南理工大学学报（社会科学版）》2010年第5期。 ⑹艾瑞网数据报告：20122013年中国保险销售电商化研究报告，载 ...
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六）》第16条，通过对《刑法》第191条第1款的再次修改，进一步扩大了洗钱罪的上游犯罪（即又增加了贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪），还 研究，即从刑法谦抑原则开发确立立罪至后逻辑规则。应该承认，立罪至后逻辑规则的缺失与刑法学界对于刑法谦抑原则开发研究的不足有关。理论界对刑法谦抑原则的 ...
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由其他刑法规范评价的行为，此时也应从实质上解释规范，以准确地界定此罪与彼罪的界限。 3．注重构成要件的体系解释，防止规范解释的片面性{58} （七 6）． {62}孙国祥．经济刑法原理与适用（M）．南京：南京大学出版社，1999．11． {63}游伟．经济犯罪立法对策之研究（J）．法学，1997，（7 ...
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