旧车报废的换新指标，当时谢没在巫山，雷便将自己的身份证、驾驶证、等级证、上岗证复印后交公司，一分钱没出就将该车的手续办在雷的名下，谢出资买的富康车牌照登记为 因谢有事不能去巫山，就把12万元换车款打入杨在工商银行卡上，由杨的丈夫冉平带上杨的工行卡，与谢的驾驶员雷定军一起到巫山，冉平在巫山将谢光敏的12 ...
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所以他出狱后，为了逃避打击用别人名义登记注册，自己充当幕后老板。文长征有多个信息部，还有一个外围组织，是专门的打手。外围组织是刘云海和一帮人，平时替信息部处理 56、证人王旬娟证言，证明2010年6月多，她表姐袁思雅将她的二代身份证借走。她的身份证除了办过单位的各项个人档案手续外，在建设银行办过一张卡 ...
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月28日16时，其接到一伙自称是邮政局、公安局工作人员的电话，称其身份证丢失被他人办了信用卡，以帮其银行卡设置防火墙为由，诱骗其持卡到布吉街农行柜员机，按照 别人。同年8月份，其看到暂住处天湖广场173号402室有现金，杨鹏霖称是别人的钱，其从那时才开始知道那些钱来路不明；同年11月，其才知道杨鹏霖是 ...
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把钱都打到他的三个农行卡上，后来他怕以后出事又以唐瑞丽的身份证办了一个农行卡，卡号记不住了，然后他直接把买单情况报给公司，然后公司会计再进行核算，看 的帐户内，海诺公司返利时把返利款集中打到分店店长的银行卡内，再由分店长将返利款分给投资买单者。他自己一共买了71单。 （14）被告人王焕竹供称，2006 ...
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条打印之后，系统的屏幕才会跳过去，这样才能办下一笔业务，然后我拿出自己的10元钱放进柜员的保险柜里，又从保险柜里直接拿出10万元现金，又直接存到我 还是申某某我记不清了，我拿着我的身份证和郭某甲的身份证复印后，交给农行的经办人员，农行把郭某甲的20万元直接转入我个人在农行的银行卡上。之后在宝城社，我 ...
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志欢、陆秋艳、徐浩峰、张桂南名下使用若干张银行卡（包括张桂南保管的越南“阿福”的银行卡）。25、双响炮公司工商登记资料证实，该公司于 投资公司股权。陈荣在2007年7月前后将一张自己的账户为6228460830000340418的农行卡交给其，账户上的资金1，410，906.05元是全国各地客户交给永 ...
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某某把2 000元钱和她的身份证复印件还有文凭复印件都给我了。第二次是5月17日，我又给刘某某打电话说公务员必须是党员，我帮她办党员证要3 000元钱， 及证据一致。 对于上诉人董凤辉提出曹某某、范某某系诈骗共犯的上诉意见，仅凭其自己的供述，没有相应证据予以佐证，对此点上诉意见，本院不予支持；对于上诉 ...
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归案后，上诉人何小昌、原审被告人徐晓东、陈立、马杰辉、邓湛平均如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证明：1 没有商家委托网站发布广告信息。AD网站上线运行后不久，赵伟让邓到广州岗顶去买假身份证办银行卡，后来又直接买银行卡。2009年5月开始，每隔一个多月办一次，总共 ...
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从吴志强的银行卡内取出现金90余元。与此同时，翟振红的200余元现金和银行卡、身份证等物品也被吴秀华搜出，交给了彭昌海。后经清点，共劫得现金850余 迪歌厅，开过茶馆，卖过扎啤，办过湘军广告公司，办过石膏货场，还搞过建筑工程。有时候要给他的生意打招呼，有时还要出面帮别人了一些难。这些事，我们平时私下里 ...
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国等人到银行为其汇毒资款，曲永成在曲永斌的授意下，在汇款凭证上有时签自己的名字，有时签他人的名字。2、2010年8月25日，被告人曲永斌与被告人 她办一张银行卡，再买点冰毒回来，8月22日谷丹丹用她对象马亮的身份证办了一张银行卡，我分二次汇款，一次13000元、一次是17000元、共计30000元。谷 ...
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