要求，就会显著地增加银行的合规风险，银行常常会因为协助及教唆、有意蒙蔽等指控而遭受沉重的罚金、侵入式外部监管甚至刑罚。 2002年美国安然与世通 运营，从设立、扩张到终止，从业务拓展到金融创新，从内部操作流程到与客户及政府关系，从母国到东道国，法律风险无处不在（McCormick， 2006）。而合规 ...
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设立在开发区，我们投入资金在开发区设立办事处不光是为了业务和服务于我们众多的开发区的客户，更重要的是可以在开发区感受和学习到新的管理理念、新的价值观，新的 。当然，这个判断不一定准确，也许对这个事情您一直一无所知，您只是被您的手下蒙蔽，如果是这样的话，那就太好了，我愿意代表我的公司以及全体员工对以上 ...
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美元乃上百万。事实上，产品价格和数额完全来自相关“经理”的想象力，发给一位印度客户上千万元的合同，就是只有小学文化的“经理”随口说出来的。在海口市的看守所里 等“可以开一个高档超市”；十几名翻译三班倒，不间断地与世界各地客户联系。由于受到种种方式的蒙蔽，他们还不知道这家公司为何被查封。工作了不久的周庆 ...
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美元乃至上百万。事实上，产品价格和数额完全来自相关“经理”的想象力，发给一位印度客户上千万元的合同，就是只有小学文化的“经理”随口说出来的。在海口市的看守所里 “可以开一个高档超市”；十几名翻译三班倒，不间断地与世界各地客户联系。由于受到种种方式的蒙蔽，他们还不知道这家公司为何被查封。工作了不久的周庆 ...
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银行的工作程序可以避免与毒品贩子或其他犯罪发生联系，其中包括严格的“了解你的客户”政策，以及普遍加强金融部门的职业道德和从业标准的教育（注２３）。特别是监管者 的报告。当银行有意或由于疏忽而提供具有实质性错误的信息时，监管者便会受到蒙蔽或误导。如果在了解到信息有实质性的错误或有误导性的情况下，银行仍将 ...
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报表美化目标公司财务、经营状况，甚至把濒临倒闭的企业包装得完美无缺，使买方被彻底蒙蔽；另外，财务报表是对过去某一时点或时间段的财务状况描述，由于并购实务中 保留的可能性，则会影响到目标公司的预期赢利；从另一角度讲，缺乏融洽的客户关系，至少会在一定程度上加大目标公司交割后的启动投资。 （5）雇员风险 ...
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任何库存压力和库存风险。请问，这样的总部谁还敢跟他们合作？！ 4.到处跟客户讲产品如何之多……可是他们真有那么多产品吗？他们的产品链全吗？足够支撑店面 有兴趣的朋友可以调查一下！不要以为在网上删除了其他人的言论，就能隐瞒事实来蒙蔽大众！这是用事实说话的年代，这是言论自由的年代！容不得任何人胡作非为！纸 ...
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为其出具一份车库面积为25.3?3的证明，由于会计不知车库具体面积，在原告的蒙蔽下按其要求给原告出具了车库面积为25.3?3的证明，而事实上被告卖给原告 间，面积25.3?3。该车库的实际面积只有1?3左右。立基公司售给其他客户车库价格为5万元。郑州市中级人民法院二审认为，杨文杰购买立基公司车库一间并 ...
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