代理金融机构委托、代收代付等；（四）担保类中间业务，包括银行承兑汇票、备用信用证、各类银行保函等；（五）承诺类中间业务，主要包括贷款承诺业务；（ 中间业务开展情况。五、农村信用合作社、城市信用合作社可以开办中间业务，并参照《规定》执行。（一）农村信用合作社申请开办中间业务的程序。１．农村信用合作社开办 ...
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贷款，并按照有关规定计收罚息；承兑汇票款付清后，本协议将自动失效。签订协议后，三亚工行依约向三亚乾坤公司签发21份银行承兑汇票，金额共7000 向三亚工行借款7000万元是海南乾坤公司所使用。以上事实，有贷款申请书，调查报告，银行承兑协议，抵押合同书，银行承兑汇票及其申请书，有关证明及当事人的陈述为 ...
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或赔款；(二)罚息(三)罚款；(四)没收非法所得；(五)警告；(六)通报批评；(七)停止使用有关的结算方式；(八)停止办理部分直至全部结算业务。以上处罚可以并处。第五 办汇款的回单、帮助客户骗取银行承兑汇票或套取银行贴现资金的，对其处以5千元至1万元罚款。第二十条银行未按规定通过人民银行办理大额转汇、 ...
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三）罚款；（四）没收非法所得；（五）警告；（六）通报批评；（七）停止使用有关的结算方式；（八）停止办理部分直至全部结算业务。以上处罚可以并处。第五条 签发未办汇款的回单、帮助客户骗取银行承兑汇票或套取银行贴现资金的，对其处以５千元至１万元罚款。第二十条银行未按规定通过人民银行办理大额转汇、清算大额银行 ...
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分歧意见： 第一种意见认为，被告人淦某利用职务便利，为他人办理银行承兑汇票，共计人民币400万元，挪用给他人使用，数额巨大，给国家造成人民币150万元损失，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。 第二种意见认为，挪用公款罪侵犯的客体是 ...
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）没收非法所得；（六）停止使用有关的结算办法。以上处罚可以并处。关联法规：国务院部委规章（1）条第五条单位违背银行帐户管理规定，已在一家金融机构开立 和其他金融机构采取欺骗手段，向外签发未办汇款的汇款回单，帮助客户骗取银行承兑汇票或套取银行贴现资金，根据其性质、情节以及造成的影响，对其处以１０００元至 ...
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会计科目。“建行基建贷款挂帐利息”仍核算１９９１年以前发放的建行基建贷款，按政策规定属于建成投产还本付息而挂帐未收的利息；“催收贷款利息”科目则核算１９９３年 及联行转划清单；汇票专用章用于签发银行汇票及银行承兑汇票、本票。第三十三条各行必须按照保密制度及有关规定，指定专人保管、使用会计印章、联行密押 ...
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查询的，对责任人处以２００－５００元的罚款。第三十八条违规签发银行承兑汇票或帮助客户套取银行贴现资金的，对单位通报批评并处以１，０００－５，０００元的 和罚款转入损益，个人罚没款收入集中省分行统一管理与使用。第十章附则第五十五条本规定解释权在中国农业银行总行。各省、自治区、直辖市分行、各计划单列市分行 ...
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的，对责任人处以２００－５００元的罚款。 第三十八条违规签发银行承兑汇票或帮助客户套取银行贴现资金的，对单位通报批评并处以１，０００－５，０００元 和罚款转入损益，个人罚没款收入集中省分行统一管理与使用。 第十章附则 第五十五条本规定解释权在中国农业银行总行。各省、自治区、直辖市分行、各计划单列市分行 ...
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的，对责任人处以２００－５００元的罚款。第三十八条违规签发银行承兑汇票或帮助客户套取银行贴现资金的，对单位通报批评并处以１，０００－５，０００元 由责任人和单位负责人赔偿经济损失。情节严重的移交有关部门处理。第四十条违反报表规定，弄虚作假的，责令立即纠正，性质严重的，对责任人处以１００－１，０００元的 ...
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