１基本规定（１）申领单位卡必须同时具备以下条件：①发卡行所在地的中国人民银行分支机构核发开户许可证；②在发卡行所在地金融机构开立基本存款账户；③单位法定代表人 交易时，存现人必须填写“中国农业银行金穗卡存款凭条”（以下简称“存款凭条”），注明持卡人姓名，并签字确认，经办人员记录存现人的有效证件号码。（ ...
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申请撤销书面挂失。申请撤销书面挂失时，持卡人出示挂失申请书回执和有效身份证件，银行经办人员要认真对照审核，确认无误后，收回挂失申请书回执，并在挂失申请书回执 清算贷方传票”和“中国农业银行××分行借记书清算差额报告表”于次日１０时之前交同辖资金清算中心。同时合并跨本中心交易和中心内交易记录，形成辖内对 ...
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查询各行的不良商户信息。查获的信息包括商户名、商户代码、开户银行、收单银行、不良行为记录等。７．３信息收集各联网成员每日１５时前按系统要求的 办法。联网成员：联网成员指银行卡联网联合业务的参与者，包括办理银行卡业务的商业银行和非银行金融机构、银行卡信息交换中心和其他专业性服务机构等。联网联合：联网联合 ...
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，住址：江门市新会区***，身份证号码：44078*。联系电话：13*。被告：中国某银行股份有限公司江门分行。住所地：江门市蓬江区***。法定代表人：**。诉讼请求：1 的义务，向第三人发出以自己为开户人的信用卡，致使其被列入银行信用记录的黑名单，严重侵犯其名誉权，经多次协商，被告置之不理，造成其信用 ...
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人员必须对其所从事的业务情况及其后果有清醒的认识。（2）对于银行的非主流业务（activities out of mainstream），即所谓的创新或表外业务， 经营管理和内部控制应关注的问题，以帮助监管机构判断银行的内部控制和财务记录是否健全，银行是否在某些方面未达到审慎经营的要求，等等。英国监管 ...
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农行镇康支行承担次要责任。原告提出的精神抚慰金50000元，同时要求消除在银行的不良记录，要求二被告登报赔礼道歉。就本案而言，因旷又明、农行镇康 驳回原告曹亚锋的其他诉讼请求。本案一审案件受理费1050元，由被告中国农业银行股份有限公司镇康县支行负担200元，被告旷文明负担800元，原告曹亚锋负担50 ...
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人员必须对其所从事的业务情况及其后果有清醒的认识。（2）对于银行的非主流业务（activities out of mainstream），即所谓的创新或表外业务， 经营管理和内部控制应关注的问题，以帮助监管机构判断银行的内部控制和财务记录是否健全，银行是否在某些方面未达到审慎经营的要求，等等。英国监管 ...
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