的行为，虽然是违规行为，也具有一定的社会危害性，但其社会危害性和没有办理存款业务资格的单位和个人的非法集资行为相比，不可同日而语，显然要轻很多。 银行业监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动。《商业银行法》第11条规定：设立商业银行，应当经国务院银行业 ...
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的行为，虽然是违规行为，也具有一定的社会危害性，但其社会危害性和没有办理存款业务资格的单位和个人的非法集资行为相比，不可同日而语，显然要轻很多。 银行业监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动。《商业银行法》第11条规定：设立商业银行，应当经国务院银行业 ...
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为融资性担保。根据《融资性担保公司管理暂行办法》第8条第3款的规定，任何单位和个人未经监管部门批准不得经营融资性担保业务。而某些P2P网络集资 的行为，同样存在涉嫌构成非法经营罪的刑事风险。除此之外，从行为所产生的社会危害性的角度分析，如果我们任由P2P网络集资平台利用信用机制实行信用扩张，出资人完全 ...
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高息揽储行为，认为金融机构造成的社会危害性反而小于非法集资者，没有根据。另外，行为的社会危害性虽然是客观存在的，但它并不能自为自在地成为 . {7}薛瑞麟.金融犯罪研究[M].北京：人民法院出版社，2003.121；乔大元.论非法吸收公众存款罪[D].北京：中国政法大学硕士学位论文，2007；李硕，李 ...
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机构投资人直接融资用来生产经营，后者指资金供需双方通过金融中介机构实现资金融通的行为，包括非金融企业（自然人）向金融企业融资，或者非金融企业、自然人向金融企业 实行高息揽储行为，认为金融机构造成的社会危害性反而小于非法集资者，没有根据。另外，行为的社会危害性虽然是客观存在的，但它并不能自为自在地成为 ...
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，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资入还本付息或给予回报的行为。它具有如下特点：（1）未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门 出罪门槛，才能排除行为扰乱金融秩序的社会危害性，豁免非法吸收公众存款的刑事责任。《关于审理非法集资刑事案件的若干解释》通过一定的豁免条款，进一步明确了借用合法 ...
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，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资入还本付息或给予回报的行为。它具有如下特点：（1）未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门 出罪门槛，才能排除行为扰乱金融秩序的社会危害性，豁免非法吸收公众存款的刑事责任。《关于审理非法集资刑事案件的若干解释》通过一定的豁免条款，进一步明确了借用合法 ...
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种选择，何去何从？ 2．以金融诈骗罪中的集资诈骗罪为例的分析 如果行为人（个人）以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额在10万元以上，那么自然可以 要件，数额较大的集资诈骗罪成立，应当处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；其次，该行为的社会危害性是有目共睹的，不仅符合诈骗罪 ...
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德会计师事务所有限公司湖南分所清产核资专项审计及开元资产评估有限公司评估，金天地公司的资产负责情况为：公司负债总额2670万元；资产总额按市场价值评估为2021万元（ 与负债基本持平，没有造成集资户大的损失，社会危害性不大，请求法院对向从宽处理的辩护意见予以采纳。被告人张家明在非法吸收公众存款罪和虚报 ...
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并不绝对适用于金融诈骗罪中。如刑法第192条规定：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役。刑法第193规定：有 即必须规定是明知而使用，方构成犯罪。另外，即使我们撇开金融诈骗罪内部各罪的社会危害性比较不谈，就有价证券诈骗罪与使用假币罪进行比较，应该说，二者的社会 ...
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