的笔录；中国银行江西省分行分业管理处出具的《南昌市天龙实业集团公司在原省行信托贷款700万元人民币资金走向一览表》；南昌市中级人民法院(2000)洪刑一初字第89号刑事 写日期亦为1995年4月26日。在本案一审庭审时，上诉人对信托公司提交的上述证据材料没有表示异议，且对一审法庭当庭确认第一笔贷款发放 ...
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晓梅的身份不是依据法律产生，而是依据黄晓梅与朱定武签订的合同产生的。所以，她不属《中华人民共和国刑法》第九十三条规定的范围 在武汉市城市信用联社青年路营业部设立的“806486”号账户上挪用恩施办事处委托管理的资金470万元，从事个人经营活动和借给他人使用及自己购置轿车。致使2636514．78元无法 ...
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金融机构，金融机构给出资人出具存单或进帐单、对帐单或与出资人签订存款合同，并将资金自行转给用资人的，金融机构与用资人对偿还出资人本金及利息承担连带责任 ，与存单记载的个人为共同诉讼人。该个人申请退出诉讼的，人民法院可予准许。第七条对存单纠纷案件中存在的委托贷款关系和信托贷款关系的认定和纠纷的处理（一） ...
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：(一)擅自提高利率或者变相提高利率，吸收存款；(二)明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立帐户存储；(三)擅自开办新的存款业务种类；(四)吸收存款 金融机构直接负责的高级管理人员，给予撤职直至开除的纪律处分；构成签订、履行合同失职被骗罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。关联法规：国务院部委规章（ ...
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短信或通过举办研讨会、讲座及其他公开或变相公开方式（包括在商业银行、证券公司、信托投资公司等机构的柜台投放招募说明书等），直接或间接向不特定或非合格投资者进行 本金、收益，另有部分钱款用于本人购房、购车等个人消费。至案发时，尚有263份合同202名客户尚未结清资金。在此案中，陈某本人及其雇佣的业务员均 ...
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，仍需负担200万元的个税款。 4、印花税：根据印花税的相关文件，借款合同双方按借款金额的十万分之五的税率缴纳印花税。双方税负和为1000万元×2 “”以及《最高人民法院关于如何理解刑法第二百七十二条规定的“挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人”问题的批复》（最高人民法院审判委员会第1121次会议） ...
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行的又一因素。 二、我国存款保险制度构建的路径依赖 自1999年广东国际信托投资公司实施破产以来， 中国已经有近300多家金融机构包括银行、证券公司、 审核拨付、受偿债权管理与破产清算、专项审计检查以及被处置证券公司个人债权及客户交易结算资金收购工作。截至2010年4月底，保护基金公司累计拨付国家收购 ...
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两种不同利益，强化对董事、经理的监督。 （二 ）职工作为企业雇员和劳动合同当事人一方，其合法权益受法律保护。我国宪法、劳动法和公司法都对保护职工权益方面 向公司或股东购买部分股票 ）。此后，信托基金掌握该部分股票，并利用其分得的公司利润和员工养老金计划等转来的资金偿还银行贷款利息和本金。随着贷款的偿还 ...
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对这一情况，双方均认可。本庭也予以认定。 二、依相关规定，变更保险合同须由投保人亲自办理，或者由投保人在投保时亲自授权的委托人办理。《保险合同变更申请书 、人身的，应当承担民事责任”的规定，曾丽不应对其投资行为给刘晏辉的信托资金带来的损失承担民事赔偿责任。 刘晏辉虽然年近古稀之年，但心智正常，具有行为 ...
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英国由于有历史悠久和应用广泛的衡平法和信托法体系，大量的判例支持证券投资信托的管理人及其雇员应当对持有人负有信赖义务。 2000年11月23日，英国上议院 监控制度 前已述及，我国证券监管机构要努力实现从注重监管基金从业人员个人向充分利用基金管理公司监管实现监管目的监管思路的转变。也就是说，对基金从业 ...
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