，制作弄虚作假财务报表，隐瞒企业真实的盈亏状况，管理部门配合下属企业、单位开设户外存款，甚至公款私存；夫妻协议假离婚，将共有财产归属于没有债务的夫、妻或 裁定后，没有及时向有关的管理部门发出协助执行通知书，或采取诉前保全和诉讼保全措施后，没有把查封财产、冻结存款期限告知申请人等，以至判决裁定生效后， ...
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的被告人任职证明、中国邮政储蓄银行卫辉市太公泉支行取款、存款手续、个人理财产品协议书、冻结犯罪嫌疑人存款通知书，证人田××祁××、薛××的证言等证据证实，足以认定。 该支行办理了“月月升”投资理财项目。案发后，该笔款本金及盈利被检察机关冻结。上述事实，有被告人刘桂萍的供述及证人薛××的证言及相关证据相 ...
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及逾期付款利息。同时，又申请诉讼财产保全。2011年5月19日，本院作出（2011）高民一保字第381号民事裁定书，并向中国建设银行高陵县泾河工业园支行发出协助冻结单位存款通知书，冻结了中铁五公司下属的西安至铜川高速公路XTK-4合同段项目经理部在该行的存款2291577.89元 ...
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手段的合法性问题。特别是在初查中还不得不使用《协助查询存款通知书》、《调取证据通知书》、《询问通知书》、《委托鉴定书》等侦查文书，更违反了刑事诉讼法规定的 查对象人身、财产权利的措施。不得对被查对象采取强制措施，不得查封、扣押、冻结被查对象的财产。但实践中，在没有接触犯罪嫌疑人并录取口供，或者听取犯罪 ...
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明”开户的建设银行卡上，唐明峰、李冬梅发现上当，立即报警，新宁县公安局在广西南宁冻结了此款。 9月9日上午9点多钟，被告人李荣伟、李云波在从 两被告人于2008年9月9日1时58分在新宁县建设银行ATM机上堵出钞口的事实。 8、冻结存款汇款通知书、潘洁明的人口信息证明，事发后新宁县公安机关冻结唐明峰被 ...
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张杰私章等。证实利用上列印章制作假文件进行诈骗。 11．海口市公安局协助查询存款通知书中国银行海南省分行营业部证实，从未开展过对单位发行凭证式国债的业务。 12．书 证实被害单位收到发还的10万元被骗款。 17．鉴定结论：证实《国债质押冻结证实书》上的中行海南省分行公章是伪造的，上面“张杰”的签名是邹 ...
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、代收代缴行为。(二)税务机关作出的税收保全措施：1.书面通知银行或者其他金融机构冻结存款；2.扣押、查封商品、货物或者其他财产。(三)税务机关未及时解除保全 。(四)税务机关作出的强制执行措施：1.书面通知银行或者其他金融机构从其存款中扣缴税款；2.变卖、拍卖扣押、查封的商品、货物或者其他财产。(五 ...
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鲁山行、邮政储蓄分行、建行平顶山分行出具的查询姚某某存款通知书、开户、交易情况、存款冻结通知书，分别证实姚某某在金融机构开户及借贷情况。 （4 鑫鑫煤业公司证明、平顶山天安煤业股份有限公司运输公司证明、宝丰县公安局证明、冻结回执 、姚某某等合同诈骗案件款66962.39元收款收据、平顶山公安局经侦支队 ...
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限制公民人身自由； （二）查封场所、设施或者财物； （三）扣押财物； （四）冻结存款、汇款； （五）其他行政强制措施。 ” 我们认为暂扣车辆的行为应该属于上述法条 十七条的规定审理的，而且对于暂扣车辆案件，如果执法人员下的《暂扣通知书》没开清单，车上有货物不宜保存，隔夜经济损失更大，我们还要当天就对拿 ...
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××签订的合同号为2009－331号的粉粒物料罐余款的事实。7、书证查询存款、汇款通知书及冻结存款、汇款通知书和银行交易详细查询单证实被告人范喜彬将货款挪用后，其个人账户于2009年4月26日被查询、冻结情况以及2010年4月16日、4月27日被解冻情况。8、书证银行取款回单及 ...
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