）外商投资企业或中资企业适用跨国公司非贸易售付汇管理政策审核（９）银行为编码重复的没有身份证居民个人办理售汇业务核准（１０）金融机构外汇与人民币资产不匹配的 提交的全部材料目录和申请示范文本等，通过在办事大厅印发便民手册或设置触摸式查询系统、建立政务网站等形式公开。（三）财务公开１、财务经费开支情况由 ...
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或一家城市信用合作社在自愿基础上，按照《中华人民共和国公司法》合并设立的吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的企业法人。该企业法人是股份有限公司形式的地方性 之日起3个月内作出批准或不批准的书面决定。城市商业银行、城市信用社股份有限公司申请开办个人理财业务，由所在地银监局受理并初步审查、银监会审查并 ...
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托收后，对逾期未划回的托收款项，应主动及时地向付款单位开户银行进行查询，付款单位开户银行必须认真负责查清，及时回复，不得置之不理。 4.对于军品托收，可凭 存(贷)款利率计付赔偿。对有贷款的单位按贷款利率计算；对无贷款的单位，按存款利率计算。 八、拒绝付款付款单位在承付货款前，对下列情况可向银行提出 ...
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一律参加当地票据交换。但信用合作社及农、渔会所收之票据，由本行指定合作金库银行股份有限公司或其它交换单位代理交换。 未依前项申请参加交换之金融业者，得委托交换 上搜集之支票存款户票据信用信息提供大众查询，发生变动者并予以注记，对票据信用显著不良者之下列资料，并应定期通报各金融业者： 一、个人户之户名、 ...
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系该行员工。委托代理人曹友成，系该行员工上诉人（原审被告）中国建设银行股份有限公司郑州政七街支行，营业场所郑州市金水区政七街25号。负责人杨 ，孙效敏向建行金水支行申请建行个人证券卡开户。2005年3月8日，孙效敏在建行建文支行开设存款户(账号：2430369980130031201)，并办理了VIP ...
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，导致其损失5000余元 □邓波 见习记者 冯春燕 记者 雍宏伟 本报讯 利用银行卡存款，不料遭遇他人安装摄像设备窃取信息，卡上现金多次被盗共计5000余元 元、14元。3月27日，李某发现该账户余额减少，遂向银行进行查询。 四川法典律师事务所 中国成都蜀汉路346号法典律师大楼（四川省高级法院斜对面 ...
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全部贷款手续后，将住房装饰装修工程款的20%作为首付款全额存入授权人在北京市商业银行开立的活期储蓄存款帐户，并授权被授权人将此项金额止付；在授权人的贷款入 帐款项持有疑义，可向被授权人查询。三、2003年11月26日，王淑兰、宾州公司作为保证人分别与燕京支行签订《个人消费贷款保证合同》，合同约定：鉴于 ...
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，该社理事长。委托代理人：吕云虹，辽宁海润律师事务所律师。上诉人中国农业银行营口市分行（以下简称农行）为与被上诉人营口市老边区农村信用合作联社（以下简称信用社） ：借款人朱德坤向农行借款时出质的林凯峰、李文东、陈军的个人存款存单均系秦桂艳在任营口市老边区富强农村信用合作社腾飞储蓄所（以下简称储蓄所） ...
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称存款后将情况告知了该客户，后一直不见该客户来定合同，到银行查询得知5万元没有存入自己办理的存折里，而是存入了与自己同名同姓的账号为2432259980130083607 办理了存折，案外人正是有了这些，才能将我的存折调换而导致5万元被骗，依据人民银行有关个人存款实名制规定，建行司家庄支行没有对案外人 ...
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。 第三，监管机构和审计机关的监督与审计机制。《商业银行法》还明确赋予人民银行依法对商业银行的存款、贷款、结算、呆帐等情况进行监督检查，商业银行应当 责任制，《商业银行法》对有关披露材料的制作缺乏具体要求，根本没有涉及银行经营负责人或财务负责任的个人责任问题；二是在制裁虚假信息提供者的责任上，对个人 ...
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