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何鹏盗窃案—利用ATM机故障非法提取资金行为的定性

数次的事实和情节供认不讳。四、判案理由云南省曲靖市中级人民法院认为，被告人何鹏以非法占有为目的，利用银行电子计算机系统出现故障，自动柜员机丧失识别能力之机，使用自动柜员机里窃取了银行的人民帀42.97万元。从本案情况看，被告人何鹏恶意占有银行万元的主观故意是明显的，其理由是：在第一天取钱4400元后 ...

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唐仁斗等绑架案-绑架罪与非法拘禁罪、抢劫罪的区分

一种手段，因此，应认定抢劫性质；第二种辩护意见认为：本案五名被告人基于非法占有他人财物的共同故意，共同实施对被害人暴力殴打未逞后，又以绑架人质的斗并不是仅仅为剥夺被害人的自由，也不是为帮助犯罪嫌疑人陈代宽索取债务而非法扣押、拘禁被害人，而是具有勒索被害人钱财的目的。因此，被告人的行为不仅侵害了被害人 ...

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非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪

吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。。 2001年最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》将集资诈骗罪中的非法占有目的归纳为：（1）明知没有归还能力而大量骗取资金的；（2） ...

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非法集资行为的界定——评最高人民法院关于非法集资的司法解释

年【正文】 2010年11月22日，最高人民法院审判委员会通过《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释【2010】18号，以下者集资之后的用途并不重要，其是否用于生产经营活动，只能影响到对于是否具有非法占有目的的认定，并不能影响到对集资性质的认定。《解释》将用于正常 ...

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非法集资行为的界定——评最高人民法院关于非法集资的司法解释

发售基金份额 2010年11月22日，最高人民法院审判委员会通过《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2010]18号，以下简称者集资之后的用途并不重要，其是否用于生产经营活动，只能影响到对于是否具有非法占有目的的认定，并不能影响到对集资性质的认定。《解释》将用于 ...

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涂改合同占有货款差价的行为是否构成诈骗罪？

返多出的、已经被林某据为己有的40万元。但遭林某拒绝。【分歧】就林某涂改合同占有货款差价的行为是否构成诈骗罪？第一种意见认为构成诈骗罪。理由是林某利用涂改的合同隐瞒事实真相，非法占有陈某的购物款且数额巨大。第二种意见则认为不构成诈骗罪。【管析】笔者同意第二种 ...

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再论非法持有毒品罪

，这时，存疑时有利于被告人刑事诉讼原则将受到行政执法效率证据规则的制约，那非法持有毒品行为人的沉默权将在行政环节受到制约，因此，其拒绝作出有利于自己的要求。但是，盗窃、抢夺行为是否构成犯罪，是与行为人通过盗窃、抢夺行为所非法占有财物之金额息息相关，只有在行为人盗窃、抢夺公私财物金额数量较大时方能 ...

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再论非法持有毒品罪

，这时，存疑时有利于被告人刑事诉讼原则将受到行政执法效率证据规则的制约，那非法持有毒品行为人的沉默权将在行政环节受到制约，因此，其拒绝作出有利于自己的要求。但是，盗窃、抢夺行为是否构成犯罪，是与行为人通过盗窃、抢夺行为所非法占有财物之金额息息相关，只有在行为人盗窃、抢夺公私财物金额数量较大时方能 ...

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合法占有下骗取车辆权证卖车是诈骗还是侵占？

对本案定性并无实质影响。第二种意见：本案应定为诈骗罪。理由为被告人虽然事先合法占有涉案车辆，但车辆的行使证等证照是车辆所有权的象征及载体。机动车是一种特殊定为侵占罪。下面笔者略析诈骗罪与侵占罪的区分：一、诈骗罪，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。 ...

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是非法经营还是诈骗共犯

应按诈骗罪定罪处罚。二、本案被告人为牟取利润参与他人为骗取钱财而组织的非法传销活动，因其主观上不具有共同诈骗故意，根据主客观相统一的刑法原则，，农民。绍兴县人民法院经审理查明：美国高科技基金系在逃的徐某等人为实现非法占有目的而设立的虚拟电子基金，该虚拟基金以虚构的WWW.E-ITG.COM网站 ...

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