销售点终端TCB Trusted Computing Base可信计算基 4．银行卡联网联合安全保护对象本标准重点是保护各入网银行系统。网络、行内信息在联网联合后的安全，防止对入网 通知收单行。6．3商户管理6．3．1不良商户管理6．3．1．1收单行应对特约商户严格管理和监控，并对存在与持卡人勾结诈骗 ...
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磁条进行重新写磁，或者是对非法获取的发卡银行的空白信用卡进行凸印、写磁而制成的信用卡。尽管法律中并未明确规定变造信用卡的行为，但由于这种 加以研究，并应着重从信用卡本身以及信用卡使用主体的真假属性层面，深刻把握信用卡诈骗犯罪行为类型以及信用卡犯罪行为危害性。 笔者认为，从信用卡是否真实有效的角度进行 ...
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合格的二维码产品，也没有和任何一家银行达成协议共同发行联名信用卡，也没有和商家酒店签约，二维码联盟商务网的网络也没有建立起来的情况下，在徐一X 在揭发徐一X犯罪行为中有重大立功表现。根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第七条规定，犯罪分子有检举、揭发他人重大犯罪行为，经查证 ...
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案例2中的行为人使用欺骗手段在饭店消费，骗取的具体物品部分应该评价为诈骗罪，诈骗的数额就是这些物品的价格，如果5000元的价格中有纯粹的服务费，则纯服务费 屠龙刀之定性：虚拟财产的解释 本文中屠龙刀代表的是所有网络游戏中的虚拟财产。国家法律体系应如何对虚拟财产进行定性，特别是刑法应如何评价侵犯虚拟财产 ...
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案例2中的行为人使用欺骗手段在饭店消费，骗取的具体物品部分应该评价为诈骗罪，诈骗的数额就是这些物品的价格，如果5000元的价格中有纯粹的服务费，则纯服务费 屠龙刀之定性：虚拟财产的解释 本文中屠龙刀代表的是所有网络游戏中的虚拟财产。国家法律体系应如何对虚拟财产进行定性，特别是刑法应如何评价侵犯虚拟财产 ...
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对于持卡人的透支行为可以提起民事诉讼，但是，司法中民事执行的现实困难实际上使银行无法实现诉讼利益，即使最后胜诉也无法获得资金，因此，银行方需要更具威慑力的 非法占有目的这一明确恶意为必要条件。[38] 此外，金融诈骗犯罪采用定性＋定量的立法模式，也可能会导致法律适用的不准确。例如，司法解释中，集资行为 ...
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，罪犯的下场往往是十分悲惨的。必须指出，一种有效地遏制和预防金融诈骗犯罪的法律制度必须把防范重心放在日常性的行政管理环节。市场经济比较发达的国家和地区， 严重。242．对相关行为缺乏配套规定。例如，刑法规定了信用证诈骗罪，但没有规定银行保函诈骗罪，而后者在实践中也是危害严重的；25再如，刑法规定了间接 ...
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扩大国际业务网络，选择资信良好的银行作为业务伙伴，有利于信息的及时传递与交流，便利银行之间的合作，以打击与控制信用证欺诈行为。四、运用法律对信用证欺诈 的损失相当严重，因此，国际性欺诈活动都已超出民事违法行为的范围，具备构成诈骗犯罪的条件。由于国际性经济欺诈活动的上述特点，打击和制裁信用证欺诈等经济 ...
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机上取款，输入的是自己的密码，付款申请也是以自己名义提出，又经过银行网络中心验证、同意后，主动交款，自始至终的取款行为都是公开的，不存在 百科全书民法学商法学》，北京大学出版社2004年版，页73。 [3]王泽鉴：《法律思维与民法实例请求权基础理论体系》，中国政法大学出版社2001年版，页143。 [ ...
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票据的涂改，而是利用计算机技术剽窃银行的计算机资料，研制和输入破坏银行系统网络的计算机病毒，伪造银行印章，印鉴和票据进行诈骗，伪造信用卡进行犯罪透支，其伪造 应有的法制保障，在其它金融法规中，预防金融欺诈的规定还有待进一步完善。法律制度的不健全，且配套性差，往往为犯罪分子从事金融犯罪活动打开了方便之门 ...
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