能相互印证。(6)本案涉及全国各地代理商929人，公安机关未对全部代理商逐一进行核查。由于先利公司在操作中对代理商报单情况均输入电脑，为了解先利公司诈骗案中涉及的代理商报单情况的电脑数据的准确性，遂委托上海现代统计产业发展中心进行统计鉴定，鉴定结论为：电脑数据总体上基本准确。(7)根据被告人张永斌、 ...
//www.110.com/panli/panli_35268.html -了解详情
业主，小学文化，因在彭州市进行贷款诈骗于1998年7月15日被彭州市公安局刑事拘留，同年8月18日被彭州市公安局逮捕。因涉嫌凉山州越西县巨额贷款诈骗案同年10月29日彭州市公安局移送凉山州公安局刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现押于凉山州公安局看守所。辩护人朱国兴，四川蜀诚律师事务所律师。被告人叶 ...
//www.110.com/panli/panli_30872.html -了解详情
职工宿舍将张英抓获；在李大壮的配合下于4月11日在成都市南郊公园将周成刚抓获。由于李大壮的归案，使得1998年至1999年发生在成都市温江县的几起金融诈骗案得以突破，公安机关通过深挖余罪，于2000年4月19日在温江将尹洪抓获；5月15日在中行温行支行将蔡贤禄和吴志祥抓获归案。本院认为，被告人李 ...
//www.110.com/panli/panli_28852.html -了解详情
他人犯罪线索的表现；并要求其家人尽量退赔财物，以减少国家损失，目前已退出三处房屋及部分现金，基本挽回国家损失，具有较好悔罪表现，认为本案是一起普通的票据诈骗案，侵犯对象是银行的财产，而不是宁波慈善总会的存款。被告人陈冠孟的辩护人认为被告人陈冠孟是在杨建祥催讨欠款而无法偿还情况下，跟着杨铤而走险，骗取 ...
//www.110.com/panli/panli_20969.html -了解详情
郑州市公安局“5．26”专案组证明及“百花(集团)公司员工花名册”。主要用以证实中国农学会下设机构中没有特种养殖开发委员会。郑州市公安局在侦破“百花(集团)公司集资诈骗案”时发现，百花(集团)公司下属公司中没有“河南省区域特种养殖发展公司基地总部”，百花(集团)公司员工中也没有刘桃轩、刘理峰这两个人 ...
//www.110.com/panli/panli_17241.html -了解详情
)省轻工举报材料；(3)湖北中行《关于我行为鄂轻工代理南德集团进口开证发生垫款有关情况的报告》；(4)1998年2月8日武汉市公安局《关于南德集团信用证诈骗案的破案报告》；(5)南德集团借、还款统计一览表。2.被告人牟其中提起犯意的证据：(1)南德集团职员曹明田1999年1月8日证言节录：信用证业务 ...
//www.110.com/panli/panli_15352.html -了解详情
，男，1970年11月7日生，汉族，四川省泸州市人，原系贵州龙海经贸公司经理，住贵阳市云岩区文明路18号附2号。1995年1月6日因诈骗案被贵阳市公安局南明区分局收容审查，同月25日经南明区公安分局取保候审，同年4月23日被逮捕。现在王武监狱服刑。申诉人吴海宁出诈骗一案，贵阳市中级人民法院1996年 ...
//www.110.com/panli/panli_13672.html -了解详情
人民日报内参编辑室：你室2000年12月29日致戴相龙同志的函及所附内参清样收悉。我行责成中国银行对该材料反映中国银行天津分行涉及一起严重信用证诈骗案的情况进行了核实，现将结果函告如下： 一、基本情况中天诚天津公司是中国天诚集团总公司下属企业，注册资金1000万元人民币，法人代表曹毅。 ...
//www.110.com/fagui/law_106095.html -了解详情
尊敬的审判长、审判员： 陕西律师事务所接受本案被告人亲属的委托，指派我们担任其辩护人。庭前，本辩护人仔细查阅卷宗，会见被告人，通过参加法庭调查并认真听取公诉人的公诉意见，现依据本案事实和相关法律发表辩护意见如下： 一、被告人郭某某参与第一、第二起案件时，并不是积极的组织者和策划者，其主观恶意相对较 ...
//www.110.com/ziliao/article-251491.html -了解详情
公诉机关上海市长宁区人民检察院。被告人徐*，男，1947年6月22日出生于上海市，汉族，初中文化。上海市长宁区人民检察院以沪长检刑诉[2010]115号起诉书指控被告人徐*犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2010年4月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市长宁区人民检察院指派 ...
//www.110.com/panli/panli_5963036.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务