的货物、货款、预付款后逃匿等手段，骗取洛阳市伟业天公轻纺有限公司等有关单位及个人棉纱款和预付款共计7599436.5元。（一）被告人李书科以虚构的江苏省丹阳市 东升纺织经营部缪XX证实：其和李书科做棉纱生意货款是通过何XX的银行卡向李银辉开户行“农行湖塘支行”上面转账，不记账，都是现金交易。到2008 ...
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收到款项后向原告开具了收据。2009年2月23日，原告向工商机关查询，方得知被告在收到原告投资款后，一直未将原告登记为被告的股东。 元的个人汇款客户回单一份、2007年1月24日，赵平在中国农业银行南阳市宛城区支行油田分理处通过银行卡转账存款方式给马腾刚（卡号9559983620218314013） ...
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敏在他处从“罗永”账户上取4.8万元，并拿了2万元现金和自己的一张银行卡，叫他把这2万元和“罗永”账户上取的4.8万元共6.8万元一起存进 状态。 35、攸县公安局城关派出所的出具的材料，证实无法查询到“罗永”开户的身份证号码。 36、攸县支行的证明及户籍资料，证实被告人邓小敏的身份。 37、到案情况 ...
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了这个所谓的“联系电话”，发现电话响了三声后自动转接电脑系统留言：“欢迎进入国库语音查询系统，中国银行请按1、邮政储蓄请按2、建设银行请按3……”记者随便按了三 在银行办理业务时，怀疑遭到不明男子偷拍其银行资料。张女士当天在某银行东风东路支行为羊城通充值，当把银行卡插入充值机并输入密码时，突然发现一名 ...
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没有尽到安全取款并防范储蓄卡和密码被盗风险的义务，因为自身的疏忽而导致密码和银行卡丢失，是造成存款被盗取的诱因，也是主要原因，因此原告对存款被盗取的 供储户提取款项时使用，并保证交易的安全。因此，存折或储蓄卡密码是储户的个人重要资料，储户必要妥善设置和保管，以防泄密。一般情况下，用户储蓄卡被盗、遗失， ...
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新问题及时报告总行。附：中国建设银行龙卡章程第一章总则第一条中国建设银行发行的各类银行卡，包括万事达信用卡、ＶＩＳＡ信用卡、彩照信用卡、联名信用卡、金卡、转帐卡、储蓄卡、 行的要求办理换卡手续；持卡人（单位卡及个人卡）领卡后或换卡时，如本人或保证人与用卡有关的信用资料等已有变更或需要变更的，必须及时、 ...
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或者境外公证机构出具的有关证明文件；(六)税务机关规定应当报送的其他有关证件、资料。第三十五条扣缴义务人办理代扣代缴、代收代缴税款报告时，应当如实填写代扣代缴 罚款，任何单位和个人不得擅自变更预算科目和预算级次。第四十条税务机关应当根据方便、快捷、安全的原则，积极推广使用支票、银行卡、电子结算方式缴纳 ...
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亲切”指导。骗子冒充银行工作人员通知你的信用卡在某商场刷卡消费成功，并留下查询电话。当有疑问的你打电话询问时，骗子会“亲切”地指导你到ATM机上操作 信息。一些顾客办理银行业务时对个人信息保护意识不强，于是有的骗子凭其超强的记忆力，将被害人的信用卡号、身份证号码、姓名、银行卡密码记下来，然后伪造被害人 ...
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亲切”指导。骗子冒充银行工作人员通知你的信用卡在某商场刷卡消费成功，并留下查询电话。当有疑问的你打电话询问时，骗子会“亲切”地指导你到ATM机上操作 信息。一些顾客办理银行业务时对个人信息保护意识不强，于是有的骗子凭其超强的记忆力，将被害人的信用卡号、身份证号码、姓名、银行卡密码记下来，然后伪造被害人 ...
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上诉人合法继承权。查清被继承人的遗产是公正处理本案的前提。根据商业银行法规定，个人不能查询他人的银行账户。为此，案件受理时，上诉人申请法院依职权调查韦晓 艳也有目的、有针对性地申请调查韦晓庆的个别银行账户，其中有上诉人持有银行卡和密码的交通银行账户、证券资金账户、上诉人已经申请冻结的中国银行账户。对吴 ...
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