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上海金岛（温莎）酒店有限公司与上海盈振经贸有限公司承包合同结算纠纷案

人每月收入的5％计算，应交税金为32，023.98元；按每月信用卡收入4％计算信用卡佣金计4，043。16元。上诉人在被上诉人处发生饭券费用发生餐饮费29，498。60元；上诉人在承包期间以现金或支票形式向被上诉人支付承包费 170，383.22元(不包括10万元保证金)；上诉人在承包期间以签单形式 ...

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陈作隆、蔡方淳组织、领导黑社会性质组织、故意杀人、绑架、敲诈勒索、非法持有枪支、...

)、摩托罗拉、诺基亚手机各1部、农行存折1本(帐号：700731147)、长城信用卡1块(卡号：876962017901008)。蔡传佳的现金人民币932元、本田牌轿车1 找到冯仰泉，冯仰泉带陈作隆到河南省郑州市高炮学院招待所住宿，并支付了500元的住宿费。后同案人周文成(另案处理)也来到郑州市，冯仰 ...

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被告人李国生、许武焕等犯组织、领导传销活动罪一案

用自己名字开有6个账户，共有资金约四百万元，其中农行20-016101100196276账户、农行金穗通宝卡9559980839712367110、9559980839878456913及中行长城人民币信用卡5183784500096794及一本存折存放该四百万元，都是永乾公司涉案的钱。其叫杨大识 ...

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关于欧某不构成非法经营罪的法律意见书

单位客户和个人客户采用票据、汇款、托收、信用证、信用卡等结算方式进行货币支付及资金清算提供的服务。“非法从事资金支付结算业务行为”，主要指逃避金融监管，非法为就放高利贷的行为本身定罪。特别值得注意的是，湖南省邵阳市中级人民法院就邵阳“小红宝”案所作的判决，即以民间高利贷行为不属于刑法第二百二十五条所 ...

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第三方冻结资金。

是在网上经营一个点卡商城的小本买卖，我们网站的接口是连接宝付（第三方支付），10月9号的时候。宝付突然给我们账号资金冻结了5000多元。我们感到困惑。就去向客服咨询了问题。然后宝付的客服跟我们说。是有人举报说。他的信用卡并未在我们网站消费，但是却提示在我们网站消费了。我们也 ...

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肖后永合同诈骗一案

，要求依法惩处。被告人肖后永辩称，其未参与洽谈和签订合同，也未指使张存好支付顾连官的欠款以及徐步高的中介费，故其没有刑事责任。其辩护人的辩护意见是，，张还先后付给肖及其家人3.55万元。4月16日，张将剩余货款转到了个人的信用卡上。在梁的追要下，张先后付给梁45万元，其余货款被张占有。案发后侦察 ...

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王兴尧受贿、巨额财产来源不明案

人民币，是邵信清一人到王兴尧家去的，其与司机魏天宝在楼下等。此次送钱的目的是为了厅里对我们处建设检测大楼给予支持，至2004年12月20日在上述帐户上共投入3802116元人民币进行股票交易；信用卡资金87944.12元人民币。王兴尧交通银行太平洋卡，卡号60142850251326406，现有金额 ...

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肖后永合同诈骗案

，要求依法惩处。被告人肖后永辩称，其未参与洽谈和签订合同，也未指使张存好支付顾连官的欠款以及徐步高的中介费，故其没有刑事责任。其辩护人的辩护意见是，，张还先后付给肖及其家人3.55万元。4月16日，张将剩余货款转到了个人的信用卡上。在梁的追要下，张先后付给梁45万元，其余货款被张占有。案发后侦察 ...

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企业刑事法律风险防范的必要性

集团债务及业务支出2197万多美圆和人民币415万多元。余款用于循环开立信用证、支付利息及手续费。造成中行湖北分行实际损失3549万多美圆，折合人民币2.94亿来源方面的高利转贷罪、非法吸收公众存款罪、非法集资、贷款诈骗、票据诈骗、信用卡诈骗等； 3、经营方式上的损害商品声誉罪和非法经营（如传销）； ...

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戴××与张××买卖合同纠纷再审案

，进一步表明张已不履行合同。按照合同法规定，戴享有法定合同解除权。张现因犯信用卡诈骗罪被判处有期徒刑7年，其表示系争协议已没有履行的可能，原合同目的已不能证其已向戴××交付了狗；借条系在戴××胁迫下所写；戴××未履行合同约定的支付管理费，提供小工等合同义务，现戴见市场狗价下跌，欲毁约；自己虽在羁押， ...

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