路康乐大厦2410号其经营的档口内，以1:8.32比例用美元兑换人民币，有一个自称姓方的男子清点其原已准备好的2.2万美元后，趁机放进他的 谢庆波20万港元(折合人民币212180元)，得手后逃离现场。原审认定的上述事实，有下列证据予以证实：1、被害人的存折等，证实被害人为兑换人民币向银行提款的事实。 ...
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的正反面传真给了李建国，28日将银行账户和黄河市场账户79270039进行了绑定。盘中有李建国指导进行买卖操作，效果并不理想。因为盘中趋势瞬息万变，以我的能力是无法进出 ，建议封锁账户，我就让黄河市场锁了账户。心里才算踏实下来。晚上就有一个自称黄河客服经理陈立打电话来询问怎么回事？我把情况说了，她说很 ...
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开始他也没有说自己是中介,就叫我切看一下,于是我当天下午就来到这家中介所，有一个自称伍经理的工作人员接待了我，先说只要我交20元的中介费就可入场上班， 齐..于是我 假了200后他开了收据给我.但是当我走出来的时候却发现不时的有诚诚人才所的人带人到吃应聘,怎么他们要招聘那么多人啊.我才恍然大悟..我到 ...
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前段时间有一个自称想要我们的货的客户打电话给我，说是在网上看到我发布的商业信息，他叫李星，在福建省三明市。开始他让我寄些样品过去给他们化验 。[回复一]：骗子们的诱饵其实就是所谓的大定单，大到你无法想象为止，这样的人，一个月骗个两三个人也够他们悠哉游哉一段时间了，所以尽力能够避免这些东西在内心滋长， ...
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买股票，她看了后就按照电视节目上公布的热线电话给他们打电话，后来就有一个自称是金博士公司的业务员叫陈瑞主动和她联系说金博士公司在山东济南， 最低30%，陈瑞让她将5880元打到他们公司财务总监张敏在农业银行的一个卡上（卡号6228480250895764919）。她要求陈瑞给她签订正式合同，陈瑞说公司 ...
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XX的供述：其所在的单位叫济宁市稳学金属材料加工有限公司，法人代表朱XX，还有一个合伙人叫杨XX。济宁市稳学金属材料加工有限公司是2005年7、8月份成立的。2005 百多万元的发票。 4、证人薛X的证言：大约是2005年11月20号有一个自称叫朱XX的人来其公司说要增值税发票，还说9月份公司刚开过一 ...
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-130元分红，我们则以客户交给分公司的股金或保证金作为我的业绩进行提成。分公司除开一个专卖店外，没有其他实体经营，分公司许诺盖老年公寓的事情是李某某吹出来的， 的负责人，汤某某负责管钱。 12、证人高某某证言：证实2008年2月份，有一个自称是李辉的人租赁高艳艳位于本市华府广场十六楼的西侧五间房子， ...
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前，被告人与银行的催收人员“安主任”已经达成还款意向。 2013年4月15日，自称是银行的“安主任”使用号码为010-****的座机给被告人的座机拨打电话，并要求 项某的笔录记载：在被告人于2013年4月17日被刑事拘留以后，有一个自称是银行信用卡中心的“安主任”电话联系项某，并称只要把钱还给银行，到 ...
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了两家银行的信用卡（分别是兴业银行跟光大银行），但至今没有收到过卡片，昨天接到自称为银行工作人员说要将信用卡寄给我，然后跟我核对了信息，并且通过短信动态密码 问我什么时间在家，因为当时在上班我就让对方趁我休息再送，之后就挂了电话，过了大概一个小时，有一个自称是银行的工作人员给我打电话，也称有快件要发给 ...
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