诈骗罪、诈骗罪等相关罪名，起到拾漏补遗之用。 （二）集资行为刑事管制的特点 自集资行为行政取缔与刑事惩治的双重模式确立后，集资行为的刑事管制作为金融 ，该法仅适用于在中华人民共和国境内股票、公司债券和国务院依法认定的其他证券的发行和交易。（2）美国Howey规则中投资合同的认定其初衷是以对付试图逃避 ...
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，拓展银行业，鼓励各类银行机构在我省发展。支持徽商银行做大做强，壮大证券、期货、信托、汽车金融、财务公司、担保、金融租赁等非银行金融机构，推动国 ，建设具有区域性、公益性和战略性的公共信息平台和科技风险投资、科技信息、技术交易、中小企业技术创新等技术平台。加快科技服务业的市场培育，完善政府采购自主创新 ...
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撤换经理），也可以解除与企业家的合约，购买其他股票，甚至购买保险、基金、期货、债券以及银行存款；或者，他还可以转而投资于闭锁公司、合伙，或独自 Foundation，1933. [7]关于这段历史，可参考乔尔塞利格曼《华尔街变迁史证券交易委员会及现代公司融资制度的演化进程》一书（田风辉译，北京：经济 ...
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交易。第三类是在上述基础上进一步组合成新的包装,成了所谓的债权担保凭证(CDOs),再于市场上销售,成了抵押证券的衍生性商品,犹如股票之于期货 。 (二)财务杠杆的泛滥 毫无疑问,对冲基金成为了认购CDO的生力军,而对冲基金的基本特点就是高风险和高杠杆。为了可以利用较少的资本搏得丰厚的利润,他们利用 ...
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的从事金融业务的政策性银行商业银行、信用合作社邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务 台湾地区立法短小精悍的特点。 （三）反洗钱义务主体之权利 台湾地区《洗钱防制法》第8条规定：金融机构对疑似洗钱之交易，应确认客户身分及留存交易 ...
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，纳税人呈现出一些新的特点，对税收征管工作造成了前所未有的影响。 1、纳税人之间的界限日益模糊。 刷卡消费、电子汇款、异地通存通兑、网上证券业务、网络代理越来越多 没能开发票的程序，因此容易偷税漏税。其中又以具投机性的期货及股票买卖最严重。跨境交易的税收和关税问题包括是否交税、税收管辖、防止双重收税、 ...
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近2000万元转移并购买国债盈利，给国有资产造成了严重损失；第二，银行、证券、期货等虚拟经济领域的行政权实施，例如原中国银行上海市分行行长刘金宝在任职期间 钱交易、权色交易、行政权力寻租、干部选拔中的不正之风等权力异化腐败现象必然会乘虚而入。首先，经济政策的宽缓与相关法律、法规及制度的缺失使得犯罪分子 ...
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交易管理规定》[22]第2条：本规定所称产权交易是指企业财产所有权及相关财产权益的有偿转让行为。《深圳市集体资产管理办公室关于实施深圳市城镇集体企业产权转让 让了营业财产，也通常使受让人从营业转让人承继了营业活动。[49]基于这一特点，营业转让规制应关注以下方面： 首先，确认营业转让在当事人之间的法律 ...
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基金审核拨付、受偿债权管理与破产清算、专项审计检查以及被处置证券公司个人债权及客户交易结算资金收购工作。截至2010年4月底，保护基金公司累计拨付国家收购 上的一般做法，我国目前正在制定中的存款保险制度关于其覆盖面上有自己的特点。首先，存款保险制度不仅针对个人存款人，对机构存款人也给予同等对待。其次， ...
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特点，这些特点使金融法成为当前各国法律体系中发展最快、最活跃的法律部门之一。 第二，金融全球化拓宽了国际金融法的范围。在金融全球化背景下，跨国银行及各类 ，国际金融惯例取得了长足发展，内容广泛涉及国际货币兑换、国际商业贷款、国际证券交易、国际支付结算、国际融资担保等各个领域，特别是催生了一大批金融监管 ...
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