的存取款交易密码为“111”。其2008年 11月 3日的存款 19248.28元是被他人通过中国农业银行广东省东莞市常平支行营业部的ATM（自动取款机）跨行支取的， 辩意见及双方举证、质证和原审法院对有关情况的调查取证，确定本案的争议焦点为：1、在原告存款被他人从ATM上支取时原告是否持有其开户时所 ...
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在监管贷款业务及防范贷款风险时,毫无疑问地要考虑贷款的流动性、安全性,考虑贷款与存款的配比。从新的资产负债表看,资产负债的项目类别与现行的监管框架不相吻合, 银行内审、监管当局与内外审的关系:调查报告》以及国际审计实务委员会于2002年发布《银行监管与外部审计之间关系》等报告,都为合作与协作提供了理论 ...
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14日及12月25日，黄陵信用社薛保龙填写了两张中国人民建设银行龙卡申请表，存款金额分别为1500万元和800万元。两张申请表上的申请单位名称匀为黄陵 交给了黄陵信用社。1997年5月，呼军的犯罪事实被发现，太原市纪检部门进行调查时，将黄陵信用社收取的69万元利差以非法所得予以没收。同年8月5日，黄陵 ...
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形式法律规定为有限责任公司和股份有限公司，因而其设立应依照《公司法》来进行。3）商业银行是吸收公众存款，发放贷款，办理结算等业务的企业法人。商业银行所 转化总量目标必须控制5年以内，并且逐年有所下降，直到吸收完毕。清收转化步骤1.调查摸底，落实债权2.主张权利，全面催收3.一户一策，重点突破（三）清收 ...
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缺漏。我国银行监管法制对市场准入监管、稽核检查监管、调查统计、市场退出、谨慎性要求等监管手段较为重视，均已将其纳入监管法制体系中，但对存款保险等 组织的自律与协助管理银行业可以充分发挥其专业性优势-组织的管理与工作人员普遍熟悉银行及其经营业务，可弥补我国法定监管主体中工作人员专业素质方面的不足。其次， ...
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起诉银行的案子日前也被一审法院宣判败诉。日前，记者两赴盘锦，对此案进行了调查。国庆长假对于赵令恩来说没有什么实际意义，“也就是我的二审案子将会晚几 中国人民银行对有关储蓄问题的解释》第二条规定，储蓄是银行和储户之间的存款协议，储蓄存款凭证不是一般意义上的票据，储蓄存单是存款人将其持有的货币存入储蓄机构 ...
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的一方，且不存在过错，也无须承担赔偿责任。根据以上事实及有效证据和法庭调查，本院认定本案事实如下：2000年10月12日，原告任XX在被告秀屿支行 的意思表示真实，合同合法有效。原告在申请开户时与被告约定的存款支取方式是“凭密码”。根据中国人民银行《关于大额现金支付管理的通知》的规定，在双方凭密码支取 ...
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常德市分行宿舍，代理权限为一般代理。原告刘九华与被告中国农业银行常德市分行(以下简称常德农行)储蓄存款合同纠纷一案，本院于2006年2月14日受理后，依法组成 支行存款30 000元及至今没有凭折在该行支取存款的事实。被告常德农行辩称：经过公安机关调查，该案的发生，确实系另一诈骗团伙作案所致，原、被告 ...
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无法解付的王家文个人存款从形式上转为京山农行向两信用社的拆借资金，实际上没有资金的拆出与拆入等履行情况，违反了《中国人民银行关于进一步加强对同业拆借管理 有公款私存情况，但在二审中仍然不能举出有效证据证明，依其申请本院依职权进行调查后也取不到相关证据，故本院不予采纳。综上，上诉人海发行清算组的上诉理由 ...
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年11月1日起至1998年6月22日止，按同期美元定期存款利率计算)；三、中国人民银行关闭中创公司清算组于判决生效后十日内偿还贝斯特公司人民币3275万元 按金交易保证金部分和期权交易保证金部分。一审法院按照贝斯特公司的举证方式进行法庭调查，在金额没有异议的情况下按照贝斯特公司的举证方式对同属于贝斯特 ...
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