累计数额在五百万美元以上的，应予追诉。 三十九、骗购外汇案（全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定第1条） 骗购外汇，数额 十、洗钱案（刑法第191条） 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉 ...
//www.110.com/ziliao/article-324604.html -了解详情
贸易联网监管、海关税费及保证金台账支付等方面的综合服务能力明显增强，国家对外汇资金跨境流动、跨境贸易人民币结算等方面的监测预警和宏观调控能力得到 进出口数据的联网核查，规范密码产品进出口管理，有效防范和打击伪造、变造和买卖许可证的违法行为，提高预警监控和数据统计分析能力，保护国家信息安全。 海关总署 ...
//www.110.com/fagui/law_394365.html -了解详情
矛盾也随之浮出水面，经济关系错综复杂，各种金融产品不断翻新，由此，经济领域的违法犯罪现象日益增多，这就对1997年刑法典提出了严峻挑战，即依靠该法典当中 。在现行刑法典的破坏社会主义市场经济秩序罪一章中和《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》这部单行刑法中共涵盖了95个经济犯罪，其中，法定 ...
//www.110.com/ziliao/article-281321.html -了解详情
矛盾也随之浮出水面，经济关系错综复杂，各种金融产品不断翻新，由此，经济领域的违法犯罪现象日益增多，这就对1997年刑法典提出了严峻挑战，即依靠该法典当中 。在现行刑法典的破坏社会主义市场经济秩序罪一章中和《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》这部单行刑法中共涵盖了95个经济犯罪，其中，法定 ...
//www.110.com/ziliao/article-281311.html -了解详情
通知行巨额打包贷款的信用证诈骗犯罪案件。此案中，行为人同时扮演了底层贸易的买卖双方，既扮演了申请人角色，又是实际上的受益人。根据信用证支付方式的特点，信用证 为河南工业大学。 【注释】 [1]参见侯放、柯葛壮主编：《信用证信用卡外汇违法犯罪的防范与处罚》，中国检察出版社1999年版，第90页。 [2] ...
//www.110.com/ziliao/article-273304.html -了解详情
通知行巨额打包贷款的信用证诈骗犯罪案件。此案中，行为人同时扮演了底层贸易的买卖双方，既扮演了申请人角色，又是实际上的受益人。根据信用证支付方式的特点，信用证 认定为共同犯罪。 【注释】 [1]参见侯放、柯葛壮主编：《信用证信用卡外汇违法犯罪的防范与处罚》，中国检察出版社1999年版，第90页。 [2] ...
//www.110.com/ziliao/article-273282.html -了解详情
予以了修正。现行刑法典于1997年3月14日颁布，《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》于1998年12月29日颁行，两者之间间隔为1年 行为，刑法是社会防卫的最后一道防线，没有达到这一严重的社会危害性的限度的违法行为，适用《治安管理处罚法》等行政、民事法律法规进行制裁。也就是说，在中国的 ...
//www.110.com/ziliao/article-248578.html -了解详情
完备的刑法典。1998年，全国人大常委会又通过了关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定，并在1999年至2010年的12年中，先后通过 应当立案而立案的，督促撤案10702件。加强侦查监督，对侦查活动中的违法情况提出纠正意见33836件次。加强刑事审判监督，支持人民法院量刑规范化改革，促进量刑 ...
//www.110.com/fagui/law_383259.html -了解详情
交易法的犯罪，而该法第208 条至第209 条规定的是只能科处罚款的一般违法行为。2 二、我国经济刑法立法模式现状分析 1979 年，我国第一部刑法制定和 为了打击这种经济犯罪，立法机关不得不在新刑法刚刚生效施行不久，又制定颁布了《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》，同时增设了骗购外汇罪 ...
//www.110.com/ziliao/article-223251.html -了解详情
信息罪的客观特征应该表现为三个方面：一是行为人利用内幕信息进行证券、期货买卖。二是行为人泄露内幕信息。三是行为人根据内幕信息建议他人进行证券、期货买卖。 可依法构成玩忽职守罪、过失泄露国家秘密罪。客观上未造成重大损失的，属于一般违法行为。28 笔者认为，从理论上分析，无疑上述第二种观点是正确的。但是， ...
//www.110.com/ziliao/article-221344.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务