一块（价值3440元）。三被告人在用银行卡未取到款和让邢治玲朋友汇款未果后，由徐峰和王兵用电线将邢治玲勒死。随后，三 当中国工商银行当涂县东街储蓄所ATM机运行记录及当涂县东街储蓄所情况说明，证实卡号9558801306101195055在2007年1月9日晚18时42分至19时16分在取款机上查询三 ...
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建伟给被害人之子白鹤打电话，以办理贷款需要手续费为由，让白鹤汇款至白放吉的银行帐户内，后白鹤汇款人民币18 000元。2007年1月4日及1月5日， 月22日余额人民币2449.24元。现该帐户内存款已被冻结。15、电话记录及人口信息查询资料，证实霍建伟的基本身份情况。上述证据，经法庭质证，被告人霍建 ...
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职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物共计人民币19.6402万元；利用临川人民银行行长、管理专班主任的职务上的便利，以非法贷款的手段将公款7729.7 审批、贷款发放的审批。 5、抚州中心支行出具的证明材料、有关党委会会议记录证明：为了加强对城信社的管理，该行1999年3月党委会研究决定组建管理 ...
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和准确性。7.与相关账户核对，审核价外费用是否合并申报应缴纳的各项税收。8.查询、函证企业间的借款利息的处理是否正确。9.审核下年度期初的收款事项，确认 副本，确定其各项内容是否同相关的会计记录相一致。（2）审核发行债券所收入现金的依据、汇款通知单、送款登记簿及相关的银行对账单。（3）审核偿还债券的 ...
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和准确性。7.与相关账户核对，审核价外费用是否合并申报应缴纳的各项税收。8.查询、函证企业间的借款利息的处理是否正确。9.审核下年度期初的收款事项，确认 副本，确定其各项内容是否同相关的会计记录相一致。（2）审核发行债券所收入现金的依据、汇款通知单、送款登记簿及相关的银行对账单。（3）审核偿还债券的 ...
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年10月至2006年9月间，被告人关辉指使多人到银行，按照李菲提供的账号多次汇款，购买冰毒2250克、麻古1200粒、摇头丸3000粒。李 条，主要规定了最高人民法院相关审判庭在辩护律师提出有关事项时的处理办法和流程，包括查询立案信息，提交书面材料，查阅、摘抄、复制案卷材料，当面反映意见，送达裁判文书 ...
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本地违法数据库，并通过接口函数更新网上公布的违法数据），使被处罚人在网上查询时显示违章记录已经被清除，以此收取违章人员给付的处理费。2009年4月至6月，蔡少 。唐君按四六分成比例留下2372元后，给贺斌汇款3558元。4月26日下午，应怡红在中国工商银行九江分行浔阳大道储蓄所存款时，发现自己账户内的 ...
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陈新手中的重要凭证，给陈新转款留下转款的方便条件。银行出售转帐支票都有记录，原告到银行查询，就能知道陈新手中还有多少张未使用的支票。原告把陈新 按照法律、规章办理的，没有违规，不存在过错问题。中行受理原告的每笔转帐支票、汇款凭证都是按照规定办理的。转帐支票是原告通过正常手续购买的，转帐支票、汇款凭证 ...
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淘宝店与买家之间由第三方平台连接，淘宝店的交易明细都可以从淘宝网的记录上予以查询，再结合每笔交易的利润比，扣除其成本等开支，就可以大致估算出店主的 具体案情对证据进行综合认定。六、支付宝数据查询问题支付宝虽然与银行或其他金融机构具有许多相似点，例如可以存放资金、转账、汇款、套现等，但其与这些机构还是有 ...
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是美国银行开户申请表。2008年1月21日，孙a带原告到中国工商银行办理汇款手续，共汇款100,000美元至D集团美国总部原告的黄金期货账户。2008年2月起 及交易情况通过美国D金融集团告知的交易平台或到美国D金融集团上海代表处进行过查询，从而导致损失扩大，故对于现遭受的实际损失，原告也有过错且应负 ...
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