、法规及方针政策对金融机构设置与变更事项的合法性、资本金与营运资金状况、业务经营范围及营运状况、内部规章制度和其它方面进行检查和监督，并对违法、违规行为 经营保险代理业务许可证》、《经营保险经纪业务许可证》和《经营外汇业务许可证》等。以上处罚可以并处。对非法设立金融机构或擅自开办金融业务的，由金融机构 ...
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非法买卖外汇犯罪的决定》，设立了骗购外汇罪、修改了逃汇罪，明确了非法买卖外汇的行为可以按照非法经营罪定罪处罚。但是，这一《决定》是新刑法典颁行 人看来可能会产生不同的评价结果，这种模糊因素必然增加经济犯罪的总量。比如人们对于非法经营罪中违反国家规定的理解分歧．对于侵犯商业秘密罪中商业秘密的内涵的认识 ...
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一些修改和补充。这些单行刑事法律是：《全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》；《全国人民代表大会常务委员会关于取缔邪教组织、防范和 它们是：将刑法第174条擅自设立金融机构罪变更为伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪；将刑法第181条第1款编造并传播证券交易虚假信息罪 ...
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《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。其中《金融机构反洗钱规定》第三条：本规定所称洗钱，是 信用合作社主任邓宝驹及该社另两名工作人员麦伟平，陈锡球3人职务侵占、非法经营一案。据查明，邓宝驹等在不到两年的时间侵占了2亿多人民币。 ...
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、销售伪劣商品罪、破坏金融管理秩序罪之中，在扰乱市场秩序罪之中对合同诈骗，非法经营专营专卖物品、买卖进出口许可证等犯罪行为作了专门规定。通过此次的刑法修订， 法规，例如除上述提到的1998年12月29日的《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》外，还有1999年12月25日的《中华人民共和国 ...
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包含的内容包含进去（如最高人民法院2001年3月29日通过的将传销或者变相传销行为归入非法经营罪的范围之司法解释），无论哪种情形，都不能用事后造的这种法 年8月28日最高人民法院作出的《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件若干问题的解释》，将该行为解释为非法经营罪的内容，而到1998年12月29日， ...
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一些修改和补充。这些单行刑事法律是：《全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》；《全国人民代表大会常务委员会关于取缔邪教组织、防范和 它们是：将刑法第174条擅自设立金融机构罪变更为伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪；将刑法第181条第1款编造并传播证券交易虚假信息罪 ...
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《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。其中《金融机构反洗钱规定》第三条：“本规定所称洗钱， 信用合作社主任邓宝驹及该社另两名工作人员麦伟平，陈锡球3人职务侵占、非法经营一案。据查明，邓宝驹等在不到两年的时间侵占了2亿多人民币。 ...
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的内容包含进去（如最高人民法院2001年3月29日通过的将传销或者变相传销行为归入非法经营罪的范围之司法解释），无论哪种情形，都不能用事后造的这种“法 年8月28日最高人民法院作出的《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件若干问题的解释》，将该行为解释为“非法经营罪”的内容，而到1998年12月29日 ...
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的境外期货交易活动。1995年11月20日青海省证券管理办公室以“联合调查组”名义给集鑫公司通知“经查你公司非法从事期货交易活动，青海省证券管理办公室、青海省 中炬公司承担。本院认为，集鑫公司从事外汇按金交易和境外期货业务，未取得国家外汇管理局核发的《经营外汇业务许可证》和中国证券监督管理委员会颁发的 ...
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