楼房，准备选择合适时机绑架杀害连某夫妇及刘梅的司机小高。其间，刘军又以做买卖为由向刘梅“借”了200万元现金。 据介绍，因长时间听不到女儿的声音，刘梅开始 11月1日下午将刘梅骗到天津租房处，将刘梅绑架并抢到存有700多万元的银行卡，在逼问出密码后，4天内先后转账、支取、消费了50多万元，于11月 4 ...
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国内最大的游戏产品交易平台，该公司总经理池水明告诉记者，他们的客户大多为游戏玩家遍布全国各地，实名制现场验证真实身份不现实，所以5173要求买卖双方办理银行卡，通过银行进行身份核查，然后进行后台登记。据池透露，C2C交易平台大多采取这样的方式进行实名制登记，如果出现投诉能够在第一时间联系交易 ...
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户上，你先拿着缴款单，到下午我开好收据咱俩再换。”然后龚宇诚拿出他的银行卡取100000元钱，我写的现金缴款单缴到农场帐户上之后我把缴款单给龚宇诚了， 明细查询清单。（7）、龚宇诚以其家属刘艳春（刘连芝）的名义购房的商品房买卖合同。（8）、户籍证明证实：龚宇诚，男，1970年10月10日出生。本院认为 ...
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山庄转让信息的是县招商局长周现成。周的几位老板朋友有意出资购买，让周和张思坚联系谈价，周很快就将转让价格谈定为600万元，但他不是省油的灯，在毛承 长期主管公安法制工作的曾祥诚不可能向人索贿，更不可能要行贿人将钱打到自己的银行卡上留下证据。同时张红平是经验丰富的老纪委，当然知道曾祥诚不可能犯如此低级的 ...
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万五千元钱(那是乡下弟弟造房问我借钱)并于加好她名字后给我一张工商银行卡，告诉我几组密码，我到莘松路工行取款机一拉密码都错的，卡被机器吃了 给我过夫妻生活证据，我用她社保卡到电信拉了她13370219458的通信记录，一个月就有好多联系号码，我拣次数显示多的号打过去，有好几个男的挂了我电话后奉告了她， ...
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，根据《银行持股公司法》银行持股公司获准在其他行业设立与银行业务有密切联系的子公司，如财务公司、信用卡公司、证券信托公司等。虽然法律上持股公司拥有 跨行业性要求实行混业监管。我国已经在金融衍生产品交易、个人理财业务、电子银行和银行卡业务、综合经营等领域开展了金融创新活动。在混业经营已经成为当今国际金融 ...
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、账薄，签订的商品房买卖合同、按揭借款合同，在郑州市房产局抵押房产情况原始登记及侦查机关从徐林办公室提取的假按揭贷款业主私章、存折、银行卡扣押清单等书证，均 央、招商员工闵存军证言证实康明公司在银行办理按揭贷款后出现逾期情况，经联系借款人和实地核查发现康明公司虚假按揭及虚假抵押骗取贷款，就找孙明问情况 ...
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刘某所打收到条9张证明刘某收到李某付借款利息的情况。11、李玉阁银行卡资金往来情况及转帐凭条证明2006年7月19日入帐98.4万元，后陆续取出， 到袁某某卡上60万元。12、辩护人提供证据有：2006年1月至5月，煤炭签订买卖合同证明被告人李玉阁经营煤炭生意；还款协议及还款明细表证实李玉阁还李某钱的 ...
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凭证司空见惯，大量现金的存取流置于账外，多头开户，法人、出纳员等个人所设立银行卡将单位的资金进进出出通过，重要的经济业务的办理无凭无据，领导或法人采用口头 重要信号阐述的那样：如果会计假账问题不与会计之外的其他事物和治理措施联系起来分析，恐怕难以找到令人满意的治理答案。 四、会计假账查证思路之列举 在 ...
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、上海、西安等地考察机场建设及联系建设资金，在考察途中魏合军通知豫东宾馆财务人员先后将16.9万元公款汇入其司机张XX银行卡中作为考察费用。2007年4月魏 ：1、魏合军的行为不构成滥用职权罪。12户职工购买凯四街商品房没有书面买卖协议，最终销售价格并不确定，认定魏合军构成滥用职权罪证据不足；机引犁厂 ...
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