26天的连续奋战，辗转东北三省，成功地破获了曾惊动外交部、公安部的系列涉外诈骗案，以黑龙江省佳木斯人倪桂清为首的9名犯罪团伙成员全部抓获。一封来自泰国的 团伙9名犯罪嫌疑人全部落入法网。民警从现场搜查出黑龙江省合鑫对俄进出口贸易公司的合同纸和公章，并缴获人民币26万余元和美金、新币、大量金银饰品、手机 ...
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”)、被告中原证券股份有限公司上海大连西路证券营业部(以下简称“中原证券营业部”)证券交易代理合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，并通知上海星恒实业有限公司(以下 用款的义务。 星恒公司认为河南证券营业部和河南证券公司提供的上海司法会计中心作出的《关于谈雅婷、陶毅涉嫌诈骗案的司法会计查证报告》、 ...
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”)、被告中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券公司”)、被告中原证券股份有限公司上海大连西路证券营业部(以下简称“中原证券营业部”)证券交易代理合同纠纷一案，本院受理后，依法 收取了9。6万元息差，但现有证据不能证明原告明知系星恒公司支付的息差；再者，没有证据证明原告向河南证券营业部作出过同意星恒 ...
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，汉族，四川省泸州市人，原系贵州龙海经贸公司经理，住贵阳市云岩区文明路18号附2号。1995年1月6日因诈骗案被贵阳市公安局南明区分局收容审查，同月25日经南明区 广东湛江达森饮品有限公司签订60吨的6个品种精、简包装各半的饮料购销合同，合同规定货到一个月内结清全部货款。8月29日，被告人吴海宁在贵阳 ...
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陆--金融凭证诈骗案一审辩护词 2005年04月26日 案情简介： 私刻公章伪造商函，刘念国和陆----两被告将安徽省交通开发投资总公司存入银行的１０００万元挪用 。这些供述时间上相冲突，也与从被告人刘念国身上搜出的“供销合同”、“协议书”（落款时间98年12月9日）“借款协议”（落款时间98年12 ...
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花100万元摆平官司，被抓前欲整容做假死亡证明4月2日，坚石房地产公司诈骗案的主要嫌疑人、该公司原法人代表于波被依法逮捕。2月24日晚，于波在海口落网。在 ”。2月27日，于波、蔡敏二人被海淀经侦刑警押解回京，二人以涉嫌合同诈骗被海淀公安分局刑事拘留。4月2日，海淀检察院批准对于波、蔡敏依法逮捕。当天 ...
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公司夺得为b-2隐形轰炸机、b-1战略轰炸机和f-15战斗机生产雷达干扰系统合同之后，公司核心人物进行系统作假，从而成功地向美国国防部漫天要价，这就是造成美国 项目，价值都低于5000美元，这对于2001年营业额高达360亿美元的泰科公司来说是“小数目”。两家主要的信用评级机构随即相继降低了泰科国际的 ...
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花100万元摆平官司，被抓前欲整容做假死亡证明4月2日，坚石房地产公司诈骗案的主要嫌疑人、该公司原法人代表于波被依法逮捕。2月24日晚，于波在海口落网。在 ”。2月27日，于波、蔡敏二人被海淀经侦刑警押解回京，二人以涉嫌合同诈骗被海淀公安分局刑事拘留。4月2日，海淀检察院批准对于波、蔡敏依法逮捕。当天 ...
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花100万元摆平官司，被抓前欲整容做假死亡证明4月2日，坚石房地产公司诈骗案的主要嫌疑人、该公司原法人代表于波被依法逮捕。2月24日晚，于波在海口落网。在 ”。2月27日，于波、蔡敏二人被海淀经侦刑警押解回京，二人以涉嫌合同诈骗被海淀公安分局刑事拘留。4月2日，海淀检察院批准对于波、蔡敏依法逮捕。当天 ...
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关于恶意产生国际漫游欠费号码通话清单资料的说明》及其附件以及《国际漫游话费诈骗案有关问题补充说明》，证实49户号码开通时填写的《中国联通130/131/193 听说要开通如此大量的号码且只用一个人的资料，便告知郭姓男子需公司领导审批，要其留下电话，该男子留下13068856242的号码。当时郭姓男子称 ...
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