号民事裁定书（证据二），1996年 1 月 10 日下发了协助扣划存款通知书，划拨被执行人银行存款96160元（证据三）。却被阳泉中院周保伍副院长指令银行中止 旁听）！我公司认为，实际上闫海福就是本案的主谋者。但该院违法办案！先采取冻结我公司两企业银行账户后，又不通知（证据二：①、②），还强行审计（ ...
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在建设冷冻厂过程中，市水电局于1994年9月10日向原告发出“违章建筑停建通知书”，同年9月24日该局又作出“关于对临春美伦冷冻厂违章建设行政处罚通知书” 行政处罚决定的，行政机关可以采取加处3％罚款、拍卖查封抵押物或者划拨已冻结存款抵缴罚款、向人民法院申请强制执行三种方式处理，未规定可以再次作出处罚 ...
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审计证。第二十二条需要事前通知被审单位的，应向被审单位发送＂稽核审计通知书＂；凡不需要要事前将稽核审计内容告知被审单位的，可不发送＂稽核审计通知书 单位存在的问题，要提出改进意见；对违反国家政策法令需要采取停止贷款，收回贷款、冻结存款等经济制裁的，应报经管辖行批准；对严重违反财经济律的人员需要给予纪律 ...
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等金融单位应积极协助人民法院执行。凡涉及查询或冻结被执行人在银行的存款时，银行、信用社在接到人民法院的正式公函(查询银行存款通知书)或裁定后，应该积极办理。如需扣划时，银行、信用社在接到人民法院的协助执行通知书(附判决书或裁定书、调解书副本)后，只要被执行人的银行帐户上当日有款可付，应当 ...
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审计证。第二十二条需要事前通知被审单位的，应向被审单位发送＂稽核审计通知书＂；凡不需要要事前将稽核审计内容告知被审单位的，可不发送＂稽核审计通知书 单位存在的问题，要提出改进意见；对违反国家政策法令需要采取停止贷款，收回贷款、冻结存款等经济制裁的，应报经管辖行批准；对严重违反财经济律的人员需要给予纪律 ...
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继而假冒中国洗钱防治中心的高级警官，谎称其个人信息已经被他人盗用，急需将其存款转入警方指定的安全帐户，诱使被害人先后在本市东诸安浜路、镇宁路 银行境内汇款申请书、转帐汇款回单、银行卡资金走向明细、上海市公安局扣押物品清单、冻结款项通知书、银行卡、手机、笔记本电脑等证据证实，并经当庭查证属实，足以认定。 ...
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履行生效法律文书确定的义务。但被执行人成某至今未履行义务。现查明被执行人成某在金融机构有存款。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十八条的规定，裁定如下：冻结或划拨被执行人成某在金融机构的存款（具体见扣划存款通知书）。本裁定送达后即发生法律效力。审判长 贺云审判员 全 ...
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》第二百一十八条的规定，裁定如下：一、追加第三人欧阳天（化名）、欧阳心（化名）为本案被执行人；二、冻结或划拨被执行人廖某某、李某某、欧阳天（化名）、欧阳心（化名）在金融机构的存款（具体见扣划存款通知书）。本裁定送达后即发生法律效力。审 判 长唐 骏 勇审 判 ...
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“蚂蚁仔”周小红等合伙当老板搞赌博。23、刘春晖在邵阳市工商银行账户清单；刘春辉在隆回县农业银行账户调取证据通知书及账户明细；刘春辉在邵阳市工商银行账户调取证据通知书及账户明细表等书证，证明冻结存款情况。二、非法买卖枪支弹药罪2010年5、6月份的一天，被告人刘松柏及 ...
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银行或者其他金融机构拒绝接受税务机关依法检查纳税人、扣缴义务人存款帐户，或者拒绝执行税务机关作出的冻结存款或者扣缴税款的决定，或者在接到税务机关的书面通知后 听证费用。 对行政相对人的违法行为施以行政处罚的，应当书面作出限期改正通知书责令当事人限期改正。 第四章 附则 第二十六条 本标准中的所称单位， ...
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