一审时提交如下证据证明其具有诉讼主体资格：(1)石家庄新华区欣力食品商店等四家汇款单位书面证言。四家单位均证明汇往京都公司郑州代表处的400万元属于张庆光， 。200万元进入了郑州代表处的账户内，并未给付韩东个人；针对该款所签借款协议中也加盖了郑州代表处的公章；而且，郑州代表处给张庆光出具的结算说明和 ...
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.518万元。其后，被告人丁某某在肖某某的配合下，以要竞争操盘总监、需打通关系等名义，再骗得谭的汇款49.8176万元。以上共骗得谭建彪汇款70.6156 财经正在招聘电话营销人员，就投了简历。当天下午王某某叫我到公司面试通过后，第二天王就给我们十几个人培训，每人都发有培训资料，一共培训了三天。培训 ...
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姜某某的牡丹灵通卡历史明细清单、相关银行凭证证实，2009年5月31日孙某给姜某某的账户内汇款人民币180万元，2010年6月1日李寄将该款取出，并存入自己的银行卡 孙某说：“刚才公司有个姓王的核实我的信息资料，这个人是什么人，我能不能跟他说实话。”他就跟她说：“你一定要跟他说实话，王总是深圳公司的， ...
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,其欲向金涛购买“麻古”,金涛说在云南,要买“麻古”先汇5000元给他,每粒30元。其汇款5000元给金涛,金涛回厦后在双涵路口“天天 21日至23日，与王××电话、短信联系六次。8、金涛建设银行账户（6227001935510186439）记录单证实，2009年4月30日，有二笔共计5000元存入该 ...
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“新 大水泥厂”，“汇款用途”栏注明“投资”，银行根据该汇票委托书办理r 25万元的银行本票。薛城区发电厂将该本票交给了新大水泥厂，新大水泥 厂给薛城区发电厂 其认缴的 出资足额存人新设立公司所在地银行的“专用账户”。公司成立前任何单位 和个人不得动用“专用账户”内的资金。而新大水泥厂至3月〗2日工商 ...
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李全才拥有的22个银行账号共进账2258700元；另有9个涉嫌用于诈骗的银行账户共进账328088元。这些用于诈骗的银行账号多在深圳市开设，因此，专案组派专人于 田摩托车，要付向他们公司汇去６８０元奖品邮寄费后即将奖品寄回兰州。当付办理完汇款手续后，程先生却说还不行，还必须寄５％的个人所得税１６４０元 ...
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李全才拥有的22个银行账号共进账2258700元；另有9个涉嫌用于诈骗的银行账户共进账328088元。这些用于诈骗的银行账号多在深圳市开设，因此，专案组派专人于 田摩托车，要付向他们公司汇去６８０元奖品邮寄费后即将奖品寄回兰州。当付办理完汇款手续后，程先生却说还不行，还必须寄５％的个人所得税１６４０元 ...
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确定。第八十四条 县级以上公安机关应当在其指定的银行设立取保候审保证金专门账户，委托银行代为收取和保管保证金。提供保证金的人，应当一次性将保证金存入取保候审 的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，并可以要求有关单位和个人配合。第二百三十二条 向金融机构等单位 ...
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确定。 第八十四条 县级以上公安机关应当在其指定的银行设立取保候审保证金专门账户，委托银行代为收取和保管保证金。 提供保证金的人，应当一次性将保证金存入取保候审 需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，并可以要求有关单位和个人配合。 第二百三十二条 向金融机构等 ...
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