所鉴定，取款票据上的印鉴是伪造的，犯罪嫌疑人以伪造票据为手段骗取在银行的存款，涉嫌票据诈骗。”同时，天津市公安局对犯罪嫌疑人成敬立案侦查。2000年6月 已尽到了审查义务，不应再承担款项被骗的责任。原审法院未能主动对本案的有关证据进行调查收集，属于审判程序有误。本案应适用“存单司法解释”，按照存款利率 ...
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科所鉴定，取款票据上的印鉴是伪造的，犯罪嫌疑人以伪造票据为手段骗取在银行的存款，涉嫌票据诈骗。”同时，对犯罪嫌疑人成敬立案侦查。2000年6月6日， 建行已尽到了审查义务，不应再承担款项被骗的责任。原审法院未能主动对本案的有关证据进行调查收集，属于审判程序有误。本案应适用“存单司法解释”，按照存款利率 ...
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举证的情况：l．1998年6月3日号码为滇I0000110的《中国人民建设银行定期存款存单》，用以证明供应站在城南支行存人款项300万元；经质证，城南支行陈述 年10月21日供应站委托代理人徐中起律师对赵明泽的《调查笔录》，以此证明供应站办理存款的地点是在新迎分理处。经质证，城南支行认为须经刑事案件 ...
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单、储蓄存单等证据及法院的刑事判决书，刑事裁定书及原审法院调查的证人证言等证据，足以证实双方存在真实的存款关系。本案虽然作为刑事案件已作出处理，但对其民事 。1997年5月12日，马村农信社收到开封商行车站支行500万元存款的第3天，即通过银行汇票的形式，向开封商行车站支行胡中亚转款66万元，虽然汇票 ...
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了“龙卡紧急止付申请书”。黔南州建行接止付申请书后，对该五笔存款停止了支付。中国建行银行广州市分行文件，建穗发[1999]669号“关于印发《中国建设银行 ，有原、被告提供的活期存折、电脑打印的存款记录情况及本院调查收集的电脑打印的储蓄卡交易明细记录、存款凭条、建行有关文件、谈话笔录以及当事人陈述笔录 ...
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新形势需要的重要环节。为此，根据各行的意见和要求，经过总行和分行的调查研究，广泛征求意见，又经全国会计、出纳、结算工作座谈会讨论，现将 过去发放尚未收回的社员贷款。18信用合作社存贷款核算银行对农村信用合作社贷款和信用合作社在银行的存款。?二、工业存贷款：32冶金工业存贷款33燃料化学工业存贷款34 ...
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海南ｉｃ卡，不得以开办海南ｉｃ卡业务为由擅自提高商品价格或服务收费标准。第二十条在海南ｉｃ卡发卡银行开立存款或储蓄帐户的单位或个人，可以依照《海南银行ｉｃ 在营业中无正当理由拒绝接受海南ｉｃ卡的使用单位和个人，由工商行政管理部门调查核实后，处以拒绝交易金额3倍的罚款，但最高不超过30000元。”）第三 ...
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国内资信调查业务实施细则(试行)的通知)》(工银发(2000)129号)精神，鉴于国内资信调查业务是银行的新业务，为规范价格行为，经研究，同意你行系统内的试点分行受当事人自愿委托开展国内资信调查业务时按下列标准收费。 一、资信证明业务(一)存款证明业务：个人每笔20元，单位每笔200元；(二 ...
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培育良好的信用卡客户群体，促进信用卡消费信贷业务的健康发展，总行制定了《中国建设银行龙卡个人信用评估管理办法（试行）》，经1999年10月20日第33次 与银行关系，权重１６％。资料来源主要有申请表、资信调查资料和发卡银行保留的存款贷款记录。调整分为发卡行根据主观调整因素对评估对象的评分，占基础分满分 ...
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：全国人大法律（1）条第二条本办法适用于中国建设银行在中华人民共和国境内（不含香港、澳门和台湾）经营外币存款和贷款业务的所有机构。 第三条本办法所称 机构的外币利率执行情况进行指导、监督和检查；（四）组织有关外币利率管理问题的调查研究；（五）收集、整理当地同业外币利率信息；（六）完成总行要求的其他外币 ...
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