的诈骗活动都由陈出资，并由陈物色一或两个合作伙伴，由他们出面，先利用别人的身份证办理工商营业执照，开一间店铺，办好支票帐户，然后陈和合伙人会召集一些人即业务员以 租汽车把货物运走。每次作案前陈伟棠或黄芳元会在当地的手机店开好储值电话卡供他们作案时使用，以避免被公安机关发现。每次开店还会请一两个临时工做 ...
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均为“王铭鑫”的两个帐户，一个是以“王铭鑫”的43282419620702037X号身份证开设的44037001100184881号帐户，自开户后未发生交易；另一个是以相同姓名 给各被害单位；供犯罪所用的手机共十二部、笔记本电脑一台、移动电话卡两张予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二 ...
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申领个人卡必须具有有效身份证件。（３）有效身份证件（以下简称有效证件）包括：居民身份证、军人身份证件、警官证、户口簿、护照、港澳台同胞回乡证等符合法律、行政法规以及 达账。（６）紧急服务索、授权由各授权中心参照金穗准贷记卡电话授权方式办理。（７）紧急服务由受理行指定的受理网点（以下简称指定网点）办理， ...
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，才知道2007年吴xx曾找其父亲卢基生借过自己的身份证办理了贷款。还证明其从未在信用社办理过任何贷款手续，亦未签过任何的贷款资料。贷款借据、 次伪造贷款资料，冒充他人名义在临澧县信用社贷款。2011年10月27日，接办案民警电话通知后，被告人罗x主动到临澧县公安局经侦大队投案，如实供述了自己骗取贷款 ...
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判处有期徒刑一年至二年，并处罚金。被告人柯良兴辩解称他当时没有告诉毛磊办卡是用于转帐和骗钱的，只是说用于炒股，并称河南省新郑市人民检察院提出的量刑建议过重 ，2011年4月29日她因按手机上的“建行客服中心”短信拨打电话后，被告知以她的身份证办理的信用卡在外地消费58 000元，还说她的帐户已经不安全 ...
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。随后，四人在麻阳县锦和镇邮政储蓄所用陆洪玉提供的户名为“王学兵”的居民身份证办理了一张邮政储蓄卡，同时购买了透明胶布等作案工具。2009年4月19日凌晨，张 人继续采取打耳光、用刀背敲打的手段，威逼莫某某、杨四燕用张绍文所买的电话卡向家人和朋友打电话要求汇款。因莫某某、杨四燕的家人和朋友不愿汇款，四 ...
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没有以虚假、冒用的身份证件办理入网手续，而是移动公司在销售电话移动卡时存在重大过错，被告人在没有提供身份证件时即销售了移动电话卡给被告人，故被告人的行为 志红、张宇波的证言，证明了移动公司销售人员在被告人没有使用身份证登记，即将移动手机卡销售给被告人和利用“呼国际”诈骗钱财的操作程序。 2、银行查询帐 ...
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了卿圆圆手臂。同时，被告人田孟阳安排被告人谢廷飞、王磊去信用社以谢廷飞的身份证办理了一张银行卡，并将银行卡户名和账号用手机发给了卿圆圆的家人，后因卿圆圆的父亲发现 圆圆让其找父母拿4000元一事。我和谢廷飞去办了张卡并告诉了卿圆圆的父亲。谢原龙在电话中对卿圆圆的亲人说，如果半小时内不打钱过来就不要了， ...
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，之后，被告人龚节强离开财务室。2007年10月3日白天，被告人龚节强利用符冬的身份证办理了一张储蓄卡。当晚，被告人龚节强邀约张永岳到其寝室，由龚节强填写 给其办理摩托车强制保险的电话后，于上午十点半到黔江，与龚节强在东路上保险公司门口见面。龚节强就把一张白纸包的支票、一张农行银联卡、一张“符冬”的 ...
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了卿圆圆手臂。同时，被告人田孟阳安排被告人谢廷飞、王磊去信用社以谢廷飞的身份证办理了一张银行卡，并将银行卡户名和账号用手机发给了卿圆圆的家人，后因卿圆圆的父亲发现 圆圆让其找父母拿4000元一事。我和谢廷飞去办了张卡并告诉了卿圆圆的父亲。谢原龙在电话中对卿圆圆的亲人说，如果半小时内不打钱过来就不要了， ...
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