可能性。易言之，对挪用一般公物的行为，无论其情节轻重，都只能当作一般违法行为处理，而不能以挪用公款罪追究行为人的刑事责任。 #p#副标题#e# 需要注意的 情况下可以视为公款，理由是：在我国目前价格双轨制、外汇短缺的情况下，国家在一定时期允许合法的外汇额度买卖存在，如1986年2月6日国务院批转了中国 ...
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银行事先知道越标公司凭保函将货物提走，或与音视公司存在恶意串通等违法行为。南通银行是本案33份提单的善意持有人。南通银行通过质押形式合法持有了提单 bills）是银行对出口商短期融资的一种方式。其具体操作是：出口商与进口商签订买卖合同后，通过海运方式向承运人付运货物，取得了包括提单在内的各种单据后， ...
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银行事先知道越标公司凭保函将货物提走，或与音视公司存在恶意串通等违法行为。南通银行是本案33份提单的善意持有人。南通银行通过质押形式合法持有了提单 bills）是银行对出口商短期融资的一种方式。其具体操作是：出口商与进口商签订买卖合同后，通过海运方式向承运人付运货物，取得了包括提单在内的各种单据后， ...
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交易报告而产生的风险。1982年墨西哥金融危机时，散布于美国与墨西哥边境一带的外汇 交易所提供了一条洗钱的途径。当时墨西哥实行银行国有化，美元存款被冻结，比索 分 子在我国境内洗钱的手法主要有：（1）利用在中国的金融机构转移违法所得。犯罪分子在诈 骗、贩毒、走私和黑社会性质的组织犯罪活动得逞后，利用 ...
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货币出入境的监管 将黑钱转移出境是一种重要的洗钱手段。我国虽然有着严格的外汇管理制度，但效果却不理想。1990年～1996年间我国资本外逃的规模约为 社会生活中“明知”指的就是明确的知道。 对于是否要求被告知道是那类罪的违法所得及其收益，有的学者主张：“为黑钱而实行的所谓‘上游犯罪’是多种多样的，即使 ...
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部门征求外汇管理部门的意见，并可采取以下途径解决：（一）经外汇管理部门批准，在外汇市场买卖或在外汇调剂中心调剂；（二）对不属于国家统一经营，或不需要出口 的；（三）违反本规定第十六条的规定，擅自变更经营范围的；（四）其他违法经营行为。第六十八条政府和政府部门违反法律、法规和本规定，擅自制定有关外商投资 ...
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四条保税区企业可依法在境内外发行股票、债券和向境外筹借外汇资金。第三十五条保税区企业可按国家的有关规定买卖外汇。第三十六条出入保税区的货物和保税区企业之间的 约定的期限或用途使用的。第八章附则第四十七条严禁在保税区内进行走私等违法犯罪活动,违者按国家有关法律、法规查处。第四十八条本条例的具体应用问题由 ...
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十三条保税区企业可依法在境内外发行股票、债券和向境外筹借外汇资金。第三十四条保税区企业可按国家的有关规定买卖外汇。第三十五条出入保税区的货物和保税区企业之间的 约定的期限或用途使用的。第八章附则第四十六条严禁在保税区内进行走私等违法犯罪活动，违者按国家有关法律、法规查处。第四十七条本条例的具体应用问题 ...
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四条保税区企业可依法在境内外发行股票、债券和向境外筹借外汇资金。第三十五条保税区企业可按国家的有关规定买卖外汇。第三十六条出入保税区的货物和保税区企业之间的 约定的期限或用途使用的。第八章 附则第四十七条严禁在保税区内进行走私等违法犯罪活动，违者按国家有关法律、法规查处。第四十八条本条例的具体应用问题 ...
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系统的公安机构。为维护采金矿区的治安秩序，打击非法收购、倒卖、走私黄金等违法犯罪活动，在自治区黄金管理局建立公安处，编制五人，业务上归区公安厅领导。在上述 （一般可占返还额的１０￣１５％）。６、任何企业、单位、个人不准私自买卖黄金矿石及中间产品，一经查出，除没收非法所得外，并处以罚款、追究双方刑事责任 ...
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