其又通过中间人共四次帮刘伟权将钱汇到刘伟权事前告知的香港银行的帐户，其本人并不清楚他们汇钱是做什么生意的。7、证人叶 一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。四、冻结的被告人刘伟权的银行存款人民币385468.64元及扣押的走私货物GITANES GD178船、MONITION和ARGOS 14船和走私 ...
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的案件不仅数量少，而且往往不具有典型性，从下级法院选择案件成为不得已之举。如何遴选案件以及案例是否可以由最高人民法院改编就会令人颇费思量。因为下级法院的 辅助手段，只是为盗窃创造条件或作掩护，被害人也没有自愿交付巨额财物，获取银行存款实际上是通过隐藏的事先植入的计算机程序来窃取的，符合盗窃罪的犯罪构成 ...
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保全申请，本院于6月17日裁定准许，并依法冻结上海舜泰国际物流有限公司银行存款60,000美元。7月30日，本案公开开庭进行审理。原告委托代理人梁琪 的事实，对其证据效力不予认可。被告提供了涉案提单抬头人TTC公司的网站查询信息，用以证明涉案提单抬头人TTC公司合法存在，被告并非承运人。原告对该网站 ...
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，当中不参杂任何个人因素，两次资金往来都订立了书面协议。4、海达厂的银行存款记帐簿，拟证实，50万元与20万元均记载为借款。5、医院的诊断 克俭的证言只能证实塑料联合公司的拆迁款300万元以借款的形式入到技术开发部没有规定如何使用，也没有过问，并不能证实塑料公司领导班子同意张以巍可以用此款炒股赢利，并 ...
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被执行人是否确已丧失履行的行为能力，以此来确定被执行人是否具有履行能力。 那么，要如何认定被执行人的履行能力，单凭执行人员的表面观察是不够的，这就涉及到 清楚，权利人只能了解一些表面上的东西，诸如被执行人是否是财物的所有权人、是否有银行存款等，仅凭权利人的能力是不可能知道的，有的还需要通过法院行使职权 ...
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被执行人是否确已丧失履行的行为能力，以此来确定被执行人是否具有履行能力。那么，要如何认定被执行人的履行能力，单凭执行人员的表面观察是不够的，这就涉及到由 清楚，权利人只能了解一些表面上的东西，诸如被执行人是否是财物的所有权人、是否有银行存款等，仅凭权利人的能力是不可能知道的，有的还需要通过法院行使职权 ...
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，当中不参杂任何个人因素，两次资金往来都订立了书面协议。4、海达厂的银行存款记帐簿，拟证实，50万元与20万元均记载为借款。5、医院的诊断 克俭的证言只能证实塑料联合公司的拆迁款300万元以借款的形式入到技术开发部没有规定如何使用，也没有过问，并不能证实塑料公司领导班子同意张以巍可以用此款炒股赢利，并 ...
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、有关某市农业(渔)集团公司与某市某化工公司名义收取的各股东现金的收据、有关银行出具的查询存款通知回执、《公司变更登记审核表》、《企业法人营业执照》等书证， 且从广东某燃料公司员工陈某的说明中可反映当时被告人开票据时已作了如何承兑的说明，并非故意欺骗；(4)被告人更换经营场所、法人代表和辞去职务并刻意 ...
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