人民共和国反洗钱法》、《个人存款账户实名制规定》（国务院令第285号发布）、《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民银行令〔2003〕第5号发布 规范》（JR0055-2009）的要求。发卡机构应积极发行采用PBOC 2.0标准的银行IC卡，提高卡片防伪能力。经持卡人同意，对大额交易，发卡机构可以采取 ...
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开发建设，规范前海跨境人民币贷款业务管理，经中国人民银行批准，我行制定并发布实施《前海跨境人民币贷款管理暂行办法》，请遵照执行。 执行中如遇问题 用于存放从香港汇入的前海跨境人民币贷款资金，该账户不得办理现金收付业务，该账户存款利率原则上按照中国人民银行公布的活期存款利率政策执行。 第十条 借款企业在 ...
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内部控制的重点是：对基层营业网点、要害部位和重点岗位实施有效监控，严格执行账户管理、会计核算制度和各项操作规程，防止内部操作风险和违规经营行为，防止内部挪用 商业银行风险评估的重要内容，也是中国人民银行进行市场准入管理的重要依据。第一百四十条本指引由中国人民银行负责解释。第一百四十一条本指引自公布之日 ...
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的“谁的钱进谁的账”支付结算原则及《人民币银行结算账户管理办法》规定的“单位银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过5万元的，应向其 公司人民币162 721元；二、成寿寺支行于判决生效之日起七日内按中国人民银行同期贷款利率支付江海公司以人民币86 010.5元为基数自2007年7月10日 ...
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账户开户信息。为实施2003年颁布的《人民币银行结算账户管理办法》，中国人民银行开发了全国统一的人民币银行结算账户管理系统，并于2005年6月在全国推广 信息是尽证人义务，根本不构成侵犯商业秘密和个人隐私。 当然，为了保护中国人民银行各分支机构向人民法院提供当事人银行帐户信息的积极性，维护其合法权益不 ...
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政策性银行、其他商业银行、邮政储蓄机构：按照中国人民银行发布的《人民币银行结算账户管理办法》有关规定，自2003年9月1日起，个人可凭其居民身份证件 工作的指导和监督，做好政策宣传和辅导工作，与各储蓄机构一起共同解决好对个人银行结算账户征收个人所得税工作过程中可能出现的困难和问题。 国家税务总局、中国 ...
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金融机构在办理生源地助学贷款发放手续时，应当及时将借款学生的信用信息准确地录入中国人民银行个人征信系统。 第三章贷款额度、期限和利率 第九条生源地助学贷款的最高 办法发布前已发放的生源地助学贷款，仍按原合同执行。第三十一条本办法由人民银行合肥中心支行、省财政厅、省教育厅、省地税局、省农信社负责解释。第 ...
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金融机构在办理生源地助学贷款发放手续时，应当及时将借款学生的信用信息准确地录入中国人民银行个人征信系统。 第三章贷款额度、期限和利率第九条生源地助学贷款的最高 办法发布前已发放的生源地助学贷款，仍按原合同执行。第三十一条本办法由人民银行合肥中心支行、省财政厅、省教育厅、省地税局、省农信社负责解释。第三 ...
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法律法规中涉及赃款、赃物，能够成为洗钱行为上游犯罪的名单； 4、中国人民银行要求基金管理公司关注的客户名单； 5、因涉嫌违法违规案件被国家金融监管部门 时，应当考虑调整客户的风险等级： (一)符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，应当重新识别客户身份情形的； (二)基金 ...
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的事项齐全，～～～,符合开立一般存款账户、其他专用存款账户和个人银行结算账户条件的，银行应办理开户手续，并于开户之日起5个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。由此可以看出，银行在为申请人开设账户之前承担着审核的职责，《人民币银行结算账户管理办法》实际上也意欲在源头上防范和打击各类 ...
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