、珠宝、玉器、文物和有价证券交专营单位收兑或收购，外币、外汇兑换券，如数交当地中国银行或代办点收兑，不准截留。（四）各种票证、反动淫秽物品、毒品和危险品分别送交各 物资，造出清册，由县级工商局批准销毁，并派人监销。第十八条罚没的现金和物资变价款，由县级工商局专户存入银行，任何单位和个人不准挪用。对追加 ...
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年末兴达商场欠拆借款650万元未归还，在拆借科目中挂帐。 9、中国银行监督管理委员会盘锦监管分局文件（盘银监发[2005]116号）关于对盘锦市商业银行中银支行 副行长王长富亦证实4000万元发放出去后才向领导汇报的事实，蔡焕柱未按照贷款管理制度发放资金，给银行造成重大经济损失其行为符合违法发放贷款罪 ...
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集团的会计，董事长杨正祥2006年5月17打电话叫我给他准备了40万元的现金，后我便取了40万元钱给他。 3、相关书证 （1）杨 ）人民银行黔江中心支行外汇管理科查询情单及中国银行重庆市分行资金业务部的证明，证实2005人民币兑英镑的汇率，及2006年人民币兑美金的汇率。 （十）2006年至2008年 ...
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投资企业取得营业执照后，应向国家外汇管理部门办理外汇登记手续，领取《外商投资企业外汇登记证》，到指定银行办理户口。开发区内的中国银行以及经中国人民银行批准的 投资者以无形资产作价投资，兴办中外合资、中外合作经营企业，其比例及作为投资本的现金和实物应按有关规定执行。第三十四条开发区设立科技发展基金，用于 ...
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企业(单位)。③地区(州、盟、省辖市)：指地区、自治州、盟、省辖市直接领导和管理的房地产开发企业(单位)。④县(旗、县级市)：指县、区、自治旗、县级市 留成外汇、调剂外汇和中国银行自有资金发行的外汇贷款等)。外商直接投资：是指外国投资商在与中国企业(政府)合资、合作或独资中以外汇现金、设备(或实物)、 ...
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现状 我国在1978年实行改革开放政策之前，由于中央政府对经济和金融实行严格的计划管理，不存在进行大规模的贩毒、贪污贿赂、黑社会组织、金融诈骗等国内犯罪活动的 年中国警方曾成功地侦破一起大陆居民与香港、台湾不法商人相勾结清洗诈骗犯罪所得赃款的案件。中国银行北京分行职员吴大鹏利用职务之便，盗窃了行内的 ...
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现状 我国在1978年实行改革开放政策之前，由于中央政府对经济和金融实行严格的计划管理，不存在进行大规模的贩毒、贪污贿赂、黑社会组织、金融诈骗等国内犯罪活动的 年中国警方曾成功地侦破一起大陆居民与香港、台湾不法商人相勾结清洗诈骗犯罪所得赃款的案件。中国银行北京分行职员吴大鹏利用职务之便，盗窃了行内的 ...
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湖镇供销社门面房获取利益，找到上蔡县洙湖镇供销社主任李××协商此事，并给李××送现金5万元。2005年6月份，上蔡县供销社经研究同意李××将洙湖镇供销社12间 在上蔡宾馆通过他与李××协商，他以每间7万元的价格租赁8间计56万元。他和李××一块到中国银行存56万元。回到宾馆，李××代表洙湖镇供销社与他 ...
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年7月4日盐业银行香港分行与香港鸿发集团有限公司、国信投资公司签订的还款协议书及中国银行电汇凭证，证实国信投资公司在香港太兴公司破产后从香港太兴公司 信投资公司组织机构沿革，1992年1月11日国信投资公司关于部分业务、管理部门职责划分的通知，国信投资公司组织及管理制度，证实国信投资公司内部机构的沿革 ...
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、金银币、金银器皿等金银物品，一律售予中国人民银行上海市分行。第三条外币一律向中国银行上海分行兑换。第四条照相机、录音机等耐用消费品，适宜业务、办公用途的， 钱款，以及直接交公的现金，应以其他收入预算科目专项上交财政局。第八条各企业事业单位应建立礼品、酬金的收交登记、造册入帐、保管处理等制度，严格有关 ...
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