经济庭：最近，昆明市盘龙区人民法院持卢鼎（原系云南邮电劳动服务公司正大服务部经理）诈骗案一审刑事判决书到玉溪地区中级人民法院，要求协助将卢鼎所在的正大服务部 退回都不尽妥当。应在刑事诉讼中审查所涉及的经济纠纷是否属于利用签订经济合同进行经济诈骗。如果已构成诈骗罪，即应并案处理，作为赃款退出，待处理赃款 ...
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福建、蒋玉芝贷款诈骗案-贷款诈骗罪与非罪的界限一、基本情况案由：贷款诈骗被告人：年福建，男，36岁，个体工商户。2003年6月18日因贷款 原则出发，详细考察行为人主观心理活动客观化的几个重要事实。一是行为人是房地产开发公司的部门经理，在承建怀远县造纸厂商品房时，造纸厂欠工程款达几十万元，造纸厂由此将 ...
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诈骗金额７６７０余万元、受害人达３００多人——大连市中级人民法院１月４日对一起特大诈骗案作出一审宣判，梁红等５名被告分别被判无期徒刑和１５年至１年不等 剥夺政治权利终身，并处罚金人民币３４０万元。王辉等其余被告人因分别犯合同诈骗罪，贷款诈骗罪，伪造公司、事业单位印章罪，帮助毁灭、伪造证据罪，分别被判处 ...
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提供一组诈骗案的法院裁判文书(24)【标题】黄冠华等人票据诈骗（附带民事诉讼）案【分类】刑事【时效性】有效【颁布时间】1999.04.30黄冠华等人票据 张，并于当日电传给黄冠华。１９９８年１０月１２日，广宇公司经理韦广益等人前往广州准备正式签订合同。被告人柯成兴与许奋、“忠仔”在接待时诱使韦广益出示 ...
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张某诈骗案一审辩护词尊敬的审判长、审判员：北京市盈科律师事务所接受被告人张某的委托，指派连蕊作为被告人张某的一审辩护人。我接受指派后查阅了案卷，并 但是张某从未经过正式任命，也未签订任何书面劳动合同对其职位及岗位职责加以确认，甚至没有对公司全体员工公布。张某在公司中实际上负责的工作也仅限于帮忙进货，这 ...
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南京破获一宗巨额网络诈骗案日前，南京市警方成功破获案值高达170余万元的网络诈骗串案。犯罪嫌疑人曹某被刑事拘留。犯罪嫌疑人曹某今年40岁，原是某国际 从连云港某公司骗得货款70万元，从石家庄某企业骗得货款30余万元。吴江公司按照“合同”，将2吨货发往美国纽约，遭美方拒收。再打加拿大的传真电话，被告知是 ...
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原系中国农业银行屯昌县支行(以下简称屯昌县农业银行)信贷股股长，住该行宿舍。曾因诈骗案，1998年2月14日投案，同年2月15日被拘留，同年2月19日 还擅自使用屯昌县农业银行农村工商信贷股的印章在该公司合同书盖章担保。同年6月2日，海口金源公司按合同规定将人民币25万元购买橡胶定金转给屯昌热作公司。 ...
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李华如票据诈骗案-自然人犯罪与单位犯罪之界定一、基本情况案由：票据诈骗被告人：李华如，男，40岁，上海哥林经贸有限公司法人代表。2002年1月18日 一种手段，并非是要履行合同或者承诺，因此其辩护理由不能成立。(二）本案是自然人犯罪而不是单位犯罪。我国现行刑法第30条规定：公司、企业、事业单位、机关、 ...
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张福顺贷款诈骗案一贷款诈骗目的及方法的认定―、基本情况案由：贷款诈骗被告人：张福顺，男，49岁，原系秦皇岛市港务局病退工人。因涉嫌贷款诈骗罪于 ，欠信用社房款2669628元。1月12日，双方将房产过户到秦皇岛市海港区彰造经济咨询公司。同年4月4曰，张福顺用上述房产作抵押，从农行秦皇岛市分行河北大街 ...
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、手段、情节与上述证据基本相符。 （二）1998年七八月间，在公安机关追缴新国大集资诈骗案主犯曹予飞在潜逃前送给被告人丁占林100万元赃款的过程中，被告人丁占林谎称此 称该款系曹予飞还的装修费，并提供了曹予飞写的借据复印件，又称现在公司签合同须用印章，要求发还印章。刘文圻作了调查笔录，并让丁占林写了一 ...
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