规定为犯罪。如《刑法修正案（二）》与《全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》分别将社会危害严重，但刑法未明确规定的非法占用 部分具有刑事违法性但不具有可罚性的危害行为排除在犯罪之外。例如，最高法院将非法经营国际长途业务的行为明确为刑法第225条第3款规定的其他严重扰乱时常秩序的 ...
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一家卡拉OK厅。这些产业均以叶兄弟或兄妹的名义买下并交给他们经营。用犯罪所得的非法收益投资于商业或者房地产，就是一种十分典型的洗钱形式。 （二）国内 已经有所认识。在1998年8月28日由最高人民法院发布的《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条即规定：以洗钱为目的， ...
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许多中国特色。⑷证券市场的发展，对我国优化资源配置、深化金融体制改革、转换企业经营机制和建立社会主义市场经济体制起到了积极的作用。因此，证券法律规范的创设必须要 单行刑法，即1998年12月29日全国人大常委会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》。 ⑾参见祝二军著：《证券犯罪的认定与处理 ...
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月10日向康富租赁专门出立公函，证明“江西国投是经中国人民银行总行批准经营外汇业务的非银行金融机构，国际融资性租赁业务是其业务范围之一”；中国银行新余支行于 使用与租赁物没有关系。89KFL／A063合同实际成了康富租赁和新余厂之间的非法借贷，康富租赁所支付的150万美元的使用与购买租赁物无关，新余厂 ...
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投资机构的实收人民币自有资本金最低限额分别为5000万元、1000万元和500万元，经营外汇业务的必须同时分别拥有500万、200万和100万美元现汇的最低限额实 干涉行为等，通过公司这一“壳”来转移财产或谋求私利，以达到逃避债务等非法目的。这实际上会将风险全部转移给信托投资公司或者其债权人，而将利益 ...
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第一章总则第一条为加大稽核工作查处力度，规范稽核处罚行为，促进业务部门依法合规经营，根据《中国农业银行稽核工作规定》及有关规定，特制定本规定。第二条本规定适用 部门处理。第八章国际业务违规的处罚第四十五条未经批准扩大外汇业务经营范围的，收缴其非法经营所得，并对单位处以１，０００－５，０００元的罚款。第 ...
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要会同农资业务主管部门等加强市场管理，坚决取缔非法经营。农资经营单位要切实改进服务，加强经营管理，降低经营费用，认真负责地做好专营工作，严禁以权谋私。 二 、农技推广等委托部门)所需周转资金核定定额，实行专项管理，专款专用。地方外汇进口所需配套人民币，银行要优先安排。银行用于化肥、农药、农膜生产、收购 ...
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化肥、农药、农膜。各地工商行政管理部门要会同供销社农资部门加强市场管理，坚决取缔非法经营，严厉打击倒买倒卖活动，各级银行对非专营单位和个人不予发放贷款。属我区 措施，支持化肥、农药、农膜企业生产。对生产企业所需主要原材料、电力、燃料和外汇，要优惠供应。生产企业的出厂价格，按价格管理权限，应在加强经营 ...
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第一章总则 第一条为加大稽核工作查处力度，规范稽核处罚行为，促进业务部门依法合规经营，根据《中国农业银行稽核工作规定》及有关规定，特制定本规定。 第二条本规定 处理。 第八章国际业务违规的处罚 第四十五条未经批准扩大外汇业务经营范围的，收缴其非法经营所得，并对单位处以１，０００－５，０００元的罚款。 ...
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持续协调发展。(三)奋斗目标1、总量上一个新台阶。到2005年，争取旅游外汇收入1亿美元左右；接待国内游客1500万人次左右，国内旅游收入120亿元左右 经营和管理的正规培训，严格实行许可证制度、保证金制度和监测程序，取缔非法经营的旅行社和旅游运输企业。到2005年，力争若干家旅行社进入全国百强行列。 ...
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