二是金融犯罪的国际化以及犯罪方式的高科技化和专业化趋势日益明显。由于金融行业和记录活动具有一定的专业性，金融犯罪从一开始就具有智能犯罪的特点。据美国联邦 的各种金融交易的报告，包括现金交易报告、国际现金与货币汇款报告、赌场交易报告、外国银行转汇款报告。商业信息库是由各类零售商建立的有关购买资产所有人的 ...
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货到目的港后，因买方未付款赎单，托收单证被银行退回，原告未能收回货款。之后原告多次通过货代公司查询货物下落，但被告不予理睬。庭审中，原告称提单记载 证据当庭提交，汇联公司对其制作及记录内容无异议，具有证据效力。 汇联公司为支持其抗辩意见，提供了以下证据：付款通知、汇款证实书，以证明汇联公司支付0325 ...
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短期内出现大量资金收付；(八)短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款；(九)存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符；(十)个人银行 交易需要进一步核查的，应及时向中国人民银行报告。中国人民银行查询可疑支付交易时，有关金融机构应负责查明，及时回复，并记录存档。第十三条金融机构应按 ...
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证据：房屋买卖合同、207房地证2011字第4464号房地产权证、xxx之子胡祥的银行活期存折、中国邮政储蓄银行有限责任公司6065**************账号和查询记录、中国邮政储蓄银行有限责任公司6065**************账号的活期明细等材料在案证实，并经庭审质证。被告xxx向本院 ...
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融通小额贷款有限责任公司贷款借据、合同、保证合同、身份证复印件、上蔡县粮食局会议记录、个人汇款凭证、银证转账情况表，证明2010年6月9日，由上蔡县永丰 记帐凭证、交易回单、收据、现金支票、收入支出单、中国农业银行个人结算业务申请书、存款凭条、查询银行卡明细、银证转账情况表，证明2010年11月24日 ...
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应得款53.37万元，胡真给他出具一份欠条。第二天，他拿着客户回单到建设银行查询，发现客户回单是假的。后来他给他父亲打电话，他父亲去了南京，胡真 逃匿，其行为不构成合同诈骗罪。经查，被告人胡真收到被害人张一×、张××的现金及汇款共计18.7万元后，并没有用于做双方商定共同投资的炒现货生意，而将该款占为 ...
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基金；基金管理及中国证监会批准的其他业务组织形式：有限责任公司注册资本：______元人民币存续期间：持续经营（三）基金托管人名称：中国建设银行注册地址：北京市西城区金融大街25号办公地址：北京市西城区金融大街25号邮政编码：100032法定代表人：张恩照成立日期：1954年10月1日基金托管业务 ...
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基金；基金管理及中国证监会批准的其他业务组织形式：有限责任公司注册资本：______元人民币存续期间：持续经营（三）基金托管人名称：中国建设银行注册地址：北京市西城区金融大街25号办公地址：北京市西城区金融大街25号邮政编码：100032法定代表人：张恩照成立日期：1954年10月1日基金托管业务 ...
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不利变动的时候，客户需要立刻（且不得超过壹个工作日）就此通知_________公司。_________公司被授权在任何时候向客户、客户的银行或任何信用咨询公司进行查询，以便确认在客户申请表中提供的信息或其它提供给_________公司的客户信息的真实性。28．不活跃的账户。客户同意_________ ...
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保国离婚后新交的女朋友李向华，与她没有经济往来。至于中国工商银行平顶山支行户名为李向华的汇款传票上面有他的身份证号码及签名，不知道是怎么回事。 对证人询问并制作笔录过程中的同步录音录像，是对询问笔录制作过程和内容的音像记录，是对询问笔录的辅佐，没有这样的同步录音录像并不否定询问笔录的有效性。关于辩护人 ...
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