元（肖某某笔录P13、P30）； 3、廖某某的那张银行卡是阿成给肖某某的，肖某某只知道姓廖，全名不清楚，是在2013年春节过后，阿成给 良好，恳请人民法院酌情予以从轻处罚。 综上，辩护人认为肖某某构成诈骗罪，没有异议，但是控方指控的诈骗金额过高，辩护人认为是肖某某认可124800元，其中42900元系 ...
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赚钱。周正义说想找家担保公司借钱做生意，让我帮他出点经费，我就和他去了几趟北京找担保公司，但是都没有谈成。2009年下半年，周正义对我说，他已经找到 了。上饶法院把钱查封后转帐到毛佰富的帐户上，然后毛佰富再转给其他人用银行卡取款。听说因担保公司报案，剩余的钱被公安机关冻结，周正义他们无法取款。我听周子 ...
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2万元现金交给胡二某，并从她的账号为18-676800460039387的中国农业银行账户转账10万元到胡二某的账号为9559980810540902915的中国农业银行卡中。她的账号为18-676800460039387的中国农业银行汝城支行账户中先后存入了两笔款项：一笔10万元，一笔6万元，其 ...
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的电话，要他送钱到XX宾馆去，接完电话，他带了一张存有3000元钱的银行卡，赶到了XX宾馆，在XX宾馆门口有一个穿黑色衣服的年青人下来，拿了银行卡就 和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年 ...
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多少卡我把开过的所有卡 都告诉我，你不需要说卡号和密码告诉我只把每个银行卡的最后4位告诉他，具体的那个是活期哪个是死期的，想想这些卡上具体的 会处理直接立即实施逮捕，是鉴于你刚踏入社会不久又加上你跟对象还没结婚不久被家里人知道你带着冰冷的手铐面对冰冷大牢的年纪轻轻的在牢里面度过美好的时光一辈子就毁了。 ...
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投案自首。当时他到西安后把自己的银行卡、身份证、刻的假章、以及公司的所有东西都给了毕君方。他从靖边走的时候李骁他们知道了，当时李骁让他把客户 是“云顶华庭”销售部职员，白杨是销售部经理，主要负责销售房子，然后和买房的人签合同，但是合同上的章子由开发商来盖，白杨无权盖章。2009年9月28日，白杨从靖边 ...
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的证言，证明两个月前一男一女租邻居王学超在四眼井市场北边一排第二家的房子。只知道女的叫男的召，男的叫女的兰。他们住下后吃吃玩玩，也没干啥，但花钱比较 和她发生过关系，这个男的身上带的银行卡里有钱，提出由她把这个男的骗出来，叫我弄住这个男的，把他卡里的钱取出来。我同意了，但是怕我一个人控制不住这个男的， ...
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说陈辉联系不上了，土地承包款根本没有付，他所说的话都是陈辉让他说的。但是，陈辉在那天下午给我打了一个电话，还是 陈辉以陈林雨身份办理的假身份证、卡号为6222001814101350848的中国工商银行卡、卡号为6224120030400827的湖北省农村信用社银行卡和陈辉、王卫国的二被告人的户籍证明 ...
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情况给他说了，尚广杰让凑够3万元给他。我和张X军就一起到电厂附近的一个邮政储蓄所，用张X军的银行卡、我的身份证跨行取了5 000元，然后， 判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。 ...
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月玲又多次给我打电话说想借点钱用用，她也没有明确说借我什么钱，但是我自己心里知道我个人又没有钱，就是借给她钱也是用公家的钱，但是又想着钱毕竟不是 刚好在院里碰到我，我说：“我从你的工行卡上取了10万元钱。”接着并把银行卡还给了他，他又交待我说：“你可别耽误公家用钱。”我说：“耽误不了。”随后我们各自就 ...
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