公司出具第一次付款及后两次将付款项的发票，并承诺将货款汇入厨业公司账户。厨业公司因未收到后续款项而拒绝进场安装，双方僵持不下。2008年5月 实现自己的诈骗目的。另外因其申请法院冻结了报案人的银行款项，使报案人资金周转不灵，生产难以为继，严重影响了报案人的生产经营。报案人依据与度假公司合同要求所生产的 ...
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款的法案，被宣布为是违宪的); Phillips v. Wash. Legal Found., 524 U.S. 156, 160 (1998) (认为存储在律师信托账户（Interest on Lawyers Trust Accounts）中的客户基金所产生的利息是客户的财产权，应适用于基本法的 ...
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嫌疑人的讯问，讯问工作主要围绕案件事实组织材料，制定策略；重点查清犯罪嫌疑人生产、经营情况以及犯罪实施的有关情况；突出相关证据的运用，核实查帐、检验书证 。由于骗取出口退税犯罪的存在及蔓延，出口退税政策的效用受到了一定程度的影响，预防和打击骗税犯罪的重要性日益显著。运用法律手段尽快遏制骗税犯罪的势头， ...
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山东省高级法院向其送达的《民事裁定书》，裁定冻结新恒基持有的公司股票，并将其变卖，变卖款项扣划至山东省高级法院指定账户。 ST金泰的第四大股东新恒基 兄弟两人以贩卖小电器为业。一年后，黄俊钦兄弟转战北京，在珠市口经营一家面积不足100平方米的国营服装厂的门面“国美服装店”。因服装不好卖，兄弟俩开始卖 ...
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通过外汇“黑市”购买外汇，再设法运往境外，将外汇作为货款从境外打入境内出口企业账户，从而取得所谓的“外汇收入”并核销的。 （四）腐蚀国家工作人员，为犯罪 。由于骗取出口退税犯罪的存在及蔓延，出口退税政策的效用受到了一定程度的影响，预防和打击骗税犯罪的重要性日益显著。运用法律手段尽快遏制骗税犯罪的势头， ...
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直销企业从事传销的行为。公安机关主要负责查处在传销中以介绍工作、从事经营活动等名义欺骗他人离开居住地非法聚集并限制人身自由的行为及其他以传销为手段 。金融机构要依法积极协助公安机关、工商行政管理部门查询、冻结涉嫌传销的组织者或者经营者的银行账户和存款。乡(镇)人民政府、农村村民委员会、城市社区、街道 ...
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欠税的，主管税务机关根据《征管法》及其《实施细则》、《北京市税务机关查询、冻结、扣缴纳税人存款的暂行办法》、《北京市地方税务局关于实施查封、扣押实施办法》的 欠缴税款的，因不可抗力导致纳税人、扣缴义务人发生较大损失，正常生产经营活动受到较大影响的，或当期货币资金在扣除应付职工工资、社会保险费、应缴税款 ...
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，由上海启创淮南分公司）代理销售,由香港金海凯园商业运营管理有限公司招商经营。 1．在业主购买北京名都商铺的同时，开发商和销售代理商单方面指定了运营商 商之间是否涉嫌联合诈骗业主？ (3)请告知李旭日收取商户资金的去向？调查并冻结运营商和李旭日名下的资产。 (4)请求政府牵头成立工作小组，负责北京名都 ...
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对富力达公司罚款人民币20808.07元；5、南方公司经济责任制考核修订办法、经营目标责任书证明，南方公司对下属南方摩托车制造有限公司橡胶厂的考核目标及奖励办法； 主要犯罪行为均在其系国家工作人员身份期间实施，其后实际取得贪污款项并不影响本案的定罪，申诉人认为其不构成贪污犯罪的理由不能成立。原审在认定 ...
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，及时做好衔接工作；对于已审结进入执行阶段的，则需审查执行中是否查封、冻结财产及期限，是否有财产变现裁定，是否中止或终结执行，以便下一步的 债务人房地产情况的调查鉴于大部分不良资产项目的债务企业处于经营不佳状态，其货币资金动向相对极其隐秘，开立基本账户基本不用，而房地产作为其主要固定资产相对不便隐匿、 ...
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