关系，建立犯罪信息系统 论文摘要： 金融是现代经济的核心，它是指货币资金的融通，是货币流通银行信用及其它信用有关的经济活动的总称，改革开放以来，金融迅速 对会通常情况下贪污贿赂等犯罪的思路和方法来侦查金融领域的犯罪，侦查手段停留在比较简单的层面和较低水平上，有时控制了犯罪分子，却因为不熟悉金融运行规则 ...
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应当把维护银行资金安全放在首要位置，只有在稳健经营的基础上才能实现安全性和效益性的统一。(二)保护银行投资者及广大存款人利益的需要银行是经营货币与信用的特殊 才能有效地制止银行间的不正当竞争。第五，健全商业银行法人治理结构、内部控制的立法，使其建立起重大业务决策权、日常经营管理权、监督权相互配合并相互 ...
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内部融资方面，中小企业还缺乏一套完善的融资管理机制，对各种新的内部融资方法缺乏必要的认识，运用较少，再加上企业规模、融资渠道的限制，使得 中小企业金融体系 （1）设立专门的中小企业银行，处理中小企业的存贷款事宜，提高中小企业资金运用的效率和专业性。 条件成熟时，还可组建地方性的中小企业发展政策性银行， ...
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应当把维护银行资金安全放在首要位置，只有在稳健经营的基础上才能实现安全性和效益性的统一。 (二)保护银行投资者及广大存款人利益的需要银行是经营货币与信用的特殊 才能有效地制止银行间的不正当竞争。 第五，健全商业银行法人治理结构、内部控制的立法，使其建立起重大业务决策权、日常经营管理权、监督权相互配合并 ...
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版，第183、189页。计算机犯罪方法简单，不留痕迹，隐蔽性大，易于得逞。挪用的行为方式与贪污基本上是一致的。挪用犯罪是对银行资金的又一种严重威胁。挪用 ，绝大多数金融犯罪都是难以得逞的。因此，我们要花大力气完善稽核、审计等内部控制机制，完善贷款、结算、外汇、现金和财务各项业务的监督制约机制。加强风险 ...
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国有商业银行深化分支机构改革和基层改革，进一步创新管理体制，转换经营机制，加强内部控制，优化资源配置，不断提高资产质量、盈利能力和服务水平，增强抵御风险 实施与进展情况，制定资金使用计划，主动加强与银行业机构的联系，协调银行业机构针对优质客户的特点，积极运用银团贷款、增加授信额度等方法支持重大项目建设 ...
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增值进行审计监督。第十一条审计机构对企业流动资产审计的主要内容是：（一）货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等是否真实存在，帐实相符，并为 人员工资内外收入和各项消费基金的情况进行审计监督。第二十九条审计机构应当对企业内部控制制度是否健全、合规、有效，进行符合性和实质性测试。第三十条审计机构实施 ...
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度的监测，建立责任追究和业绩通报制度，以有效的外部监管促进金融机构健全内部控制机制；加强干部培训，努力建设一支高效精干的金融监管队伍，不断提高监管 在人民银行的存款准备金和备付金，不得查封金融机构营业场所”等规定，注意执行的方式方法，维护社会公众对金融机构的信心。公安部门要采取有力措施，加大对各类金融 ...
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部门确定，报同级税务部门备案。３、企业的固定资产折旧可采取单项折旧和分类折旧的方法。采用单项和分类折旧率计提折旧的企业，已经提足折旧的固定资产不再提取折旧； 法”、“分期摊销法”或“五五摊销法”，计入产品成本。第二十七条加强货币资金的管理，严格执行国家的现金管理制度。库存现金不得超过规定的限额。要定期 ...
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项目，并且，作为这种帮助的一部分，借款人将使电力公司获得根据本协定提供的贷款资金；（Ｃ）借款人打算以其与商业银行签定的银团贷款协定（“银团贷款协议”）中 审计师们出具的关于该财政年度内所提交的费用报表以及这些费用报表准备的程序和内部控制是否能作为有关提款的依据的独立的审计意见。（ｉｉｉ）当世行随时提出 ...
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