日发布的《2005中国反洗钱报告》中披露，2005年，中国人民银行、国家外汇管理局配合公安机关和其它部门成功破获洗钱及相关案件50余起，涉案金额折合 机关向其收集“上游犯罪”分子的罪证时，行为人故意提供虚假的证言，证明犯罪分子的违法所得系正当收入，则行为人构成伪证罪的同时也构成洗钱罪，因为，后者并不以 ...
//www.110.com/ziliao/article-4957.html -了解详情
国务院批转农业部关于严防地中海食蝇传入国内的紧急报告的通知的意见的通知起草单位：农业厅230.新政发[2001]62号关于在全疆打击非法买卖外汇活动专项治理工作的通知231.新政发[2001]70号批转自治区工商行政管理局关于制止利用工商行政管理职能搭车收费意见的通知232.新政发[2001]151 ...
//www.110.com/fagui/law_179626.html -了解详情
损益的会计处理的合规性和正确性。依法查处挪用、转移、套汇、逃汇和私自买卖外汇的违纪、违法行为。第十二条审计机关对国外贷援款项目的外币周转金(专用)帐 的主要内容：(一)项目管理系统，特别是内部控制系统、外债债务管理系统和防范外汇风险机制的健全性和有效性；(二)项目建设目标和计划执行目标、指标的实现程度 ...
//www.110.com/fagui/law_96420.html -了解详情
可以抵押、继承。第十一条股份公司股票均为记名股票，计值货币为人民币。用外汇购买的人民币特种股票管理办法另行规定。第十二条股份公司可发行普通股和优先股股票 交易所提交关于其营业和财产状况报告和资料。发现违法嫌疑的，可封存调取有关证件。第六十五条证券商在交易所买卖有价证券所发生的债务，按下列顺序清偿：（一 ...
//www.110.com/fagui/law_89072.html -了解详情
指，在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利(lockinarbitrageprofits)的头寸，如自营头寸、代客买卖头寸和做市交易(marketmaking)形成的头寸。记入交易账户的头寸应当满足以下基本要求：一是具有经高级管理层批准的书面的头寸/金融工具和 ...
//www.110.com/fagui/law_67746.html -了解详情
的；(四)出租、出借经营许可证的；(五)未经批准买卖、代理买卖外汇的；(六)未经批准买卖政府债券或者发行、买卖金融债券的；(七)违反国家规定从事信托投资和证券 ：有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，有违法所得的，没收违法所得，违法所得五万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；没有 ...
//www.110.com/fagui/law_6442.html -了解详情
或船旗国外交代表或领事官员请求地方当局予以协助；或（ｄ）这些措施是取缔违法贩运麻醉药品或精神调理物质所必要的。２．上述规定不影响沿海国为在驶离内水 、官员和雇员的待遇、享有在移民限制、外侨登记规定和国民服役义务方面的同样免除、外汇管制方面的同样便利和旅行便利方面的同样待遇。 第一百八十三条税捐和关税的 ...
//www.110.com/fagui/law_6002.html -了解详情
有权要求外资保险公司在规定的期限内提供有关文件、资料和书面报告，有权对违法违规行为依法进行处罚、处理。外资保险公司应当接受中国保监会依法进行的监督检查 公司不得与其关联企业从事下列交易活动：(一)再保险的分出或者分入业务；(二)资产买卖或者其他交易。前款所称关联企业，是指与外资保险公司有下列关系之一的 ...
//www.110.com/fagui/law_2267.html -了解详情
社会主义市场经济犯罪的罪名及偏重的刑罚。1998年全国人大常委会《关于惩治骗购外汇、非法买卖外汇犯罪的决定》和1999年刑法修正案又对刑法中的经济犯罪内容作了 减少犯罪，不利于安抚受害群众。而一味的强调从严，则会导致对于经济领域的违法行为的处理更多地依赖于刑罚手段，不仅无法达到一般预防的效果，在特殊 ...
//www.110.com/ziliao/article-298912.html -了解详情
也称抢先交易，是目前世界各国证券市场上重要的违法违规类型之一，一般认为指的是证券机构、专业中介机构及其工作人员买卖或者持有相关的证券，并对该证券或其 对于人身健康有重大伤害的的其他重大伤害以及《刑法》第190条以其他方法骗购外汇的。⒇其实，除了上述分类外，根据人民法院对某一行为定性所依据法律是单一兜底 ...
//www.110.com/ziliao/article-245737.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务
搜索历史 清除
- ·违法外汇买卖
- ·工商登记
- ·非法占有
- ·未登记抵押权
- ·道路旅客运输
- ·当事人是否可以解除合同
- ·共同投资合作经营合同
- ·什么情况下不具有保险利益
- ·租赁合同未登记
- ·民事诉讼中的当事人
相关搜索