没有必然联系。例如，相貌也是极为重要的身份识别标识，行为人行窃时可能知晓其正被摄像机记录，但不能认为行为人不带头套对着摄像机拿钱，就不会构成盗窃。再如， 行为。民法上的不作为默认必须是法定情形下的默认才有效。退一步讲，只有当银行监控人员发现许霆透支，仍不采取措施，听之任之才可以视为默认。因此，许霆与 ...
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的账外资金人民币619668.69元进行移交。2007年7月8日，卢娅又从建设银行涪陵分行其保管的涪陵农机局账外资金中取出人民币5万元，到被告人罗姝俐家中 万元、杨弘转款40万元到弘毛公司；2006年1月17日弘毛公司转账40万元到涪陵农机局财政国库支付中心账户，经涪陵农机局委托，该中心于同月19日至 ...
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朱海年、代理审判员宫邦友参加的合议庭进行了审理。书记员安杨担任记录。本案现已审理终结。 河北省高级人民法院经审理查明：2002年3月25日， 3月29日，抚宁农信联社从抚宁炼油厂2011051433账户转出166．057825万元，转账原因为“利息”。抚宁农信联社认可两笔共扣收400万元利息的事实，但 ...
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，根据局长的要求，对2009年收取的推广费帐进行了二次篡改，帐上就只有200 000元。2010年按销售额的2%收取推广费，收取了200 000元左右。推广费 明细及2010年8月17日俞某帮俞应英交社保40 274.4元的相关银行记录及单据,证明2010年1月28日、2月22日、8月17日、2011 ...
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帐户明细，其上反映，2010年4月30日该帐户向曹XX建设银行434XXXXXXXXXXXXXXX帐户转账1246711.8元，2010年7月8日该帐户向曹XX建设银行 ，故无权对相关当事人进行徇问并且调查；在徇问笔录中，只有一个侦查人员和一个记录员签名、且侦查人员的签名系事后补签，其询问程序违法、 ...
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裕纸业有限公司利润情况说明；2、收款收据；3、中国工商银行电子缴税付款凭证；4、中华人民共和国税收转账完税凭证。证明内容：被告成立至今，除原告堵门的月份 矛盾处理情况，内容与本案具有关联性，确认为合法有效证据；第三人提供的接警记录、公安局治安队情况说明、刘建州证言及诊断说明书、郑玉顺诊断说明书、鉴定书 ...
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的具体内容，以及永乾公司在各类媒体上进行宣传报道的事实。29、银行明细、流水、存取款凭条、转账汇款回单，永乾公司股东分红、津贴、奖金、工资表等书证 55、证人钟美英证实，(1)双响炮公司的具体业务一是代理销售饲料，饲料款收入只有16.5万元；二是“双响炮慈善扶贫活动”，通过各地商行来进行。每个认养人向 ...
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被告处有2700股电力内部股，被告不持异议。被告则认为，原、被告只有住房一套，而另一套系他人所有，原、被告负有共同债务250 000元 元；于2006年1月27日、3月4日从陈庆祯在中国建设银行2951019980100282221账户先后两次分别转账10 000元（小计20 000元）到陈琳上述银行 ...
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的一起特大手机短信诈骗案中，已查明与安溪籍犯罪嫌疑人有通话记录的受害人达２８００人，但报案的只有１５起。安溪县龙门派出所的民警，根据犯罪嫌疑人的通话记录， 输入卡号、密码以及卡内金额等，利用ATM机的转账功能，将卡内资金转入犯罪分子预先以虚假身份在银行开立的账户内，然后盗走资金。 2．构成敲诈勒索罪 ...
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