房子的秘密隐藏处找到71张银行卡、44本存折，以及犯罪嫌疑人用来记录受害者资料、银行账号、网址等信息的笔记本、16．8万余元现金。根据搜查小组提供的证据， 对缴获的电脑、手机进行查询，提取所有与案件有关的数据，查明该犯罪团伙建立的网上诈骗网站多达10个，半年内共向商务网站发送虚假商品信息700万条，向 ...
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仍未得到准确的消息。而刚刚获备案的一家名为“友仁居”的特许经营企业，最近在中国特许经营网上发表一篇感言：“2008年的4月2日，这一天我们的备案 网最近公布了2008年3月最新投诉分析报告。在该网站收到的104件投诉中，加盟诈骗类投诉占到21.84%，位列各类投诉案件之首。该网站工作人员李青告诉记者， ...
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硅锰订货合同具体内容及相关情况。（2）、罗平海标公司的有关资料：①私营企业登记基本信息，证实经过在云南省罗平县工商行政管理局的登记，2006年11月17日，罗 证言、有关合同、银行付款证明、被告人李红学、李亚辉的供述等证据，能够证明被告人李红学、李亚辉的行为属于属于个人犯罪，有明显的诈骗故意，因此，对 ...
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福建省农村信用社储蓄存、取款凭证及林海杰在漳州市城区农村信用合作联社、中国工商银行股份有限公司漳州分行的存款明细账、明细清单，漳州市公安局石亭派出所的情况说明、 证明证实，2010年3月16日，该所民警在海口港客运大厅将涉嫌合同诈骗被网上追逃的林海杰抓获归案，并寄押于海南省公安厅看守所。13、漳州市 ...
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案件有170多宗，获取可疑线索有1000多条，涉及手机号码也有一千多个，银行帐户三百多个，非法网站七十多个，涉案的金额达到三百多万元， 部门报案？报案之路比较曲折，我在某知名拍卖网站遭遇了网络诈骗，就想打110，得到的答复需要去公安局网上监察处报案，联系到之后民警要求他发邮件介绍情况，杳无音信，……龙 ...
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成立昨天，记者从公安、银行、证监三系统共同举办的“2005反互联网金融欺诈和网络钓鱼论坛”上获悉，目前网上欺诈行为以网络钓鱼和网络诈骗两种类型为主。目前 ，拟发起成立“中国反网络钓鱼联盟”，由法律认可的各级各类银行等金融单位、电子商务运营商、it企业以及网络安全组织或单位、个人自愿结成的全国性、专业性 ...
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伪造银行汇票、提单和电汇单，甚至是花旗、兴业、里昂信贷等著名银行的信用证进行诈骗。骗术二:利用我国一些公司对国外招标程序不太熟悉的弱点行骗。在电子 贸易不断发展的同时，中国公司应时时保持高度警惕，谨防各类商业金融骗局。在互联网上商业信息数量大、且真伪难辨的情况下，更需要认真研究出口国的经贸、金融法规 ...
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广发卡内客户资金，属于冒用他人信用卡的行为，故其所使用的手段系信用卡诈骗，应当认定为信用卡诈骗罪；刘某的辩护人提出，从犯罪构成要件分析，本案是 为盗窃罪 1.银行工作人员利用所掌握的客户信用卡信息，猜配客户信用卡密码，进而通过网上交易方式占有信用卡上资金的行为构成盗窃罪。 职务侵占罪是指公司、企业或者 ...
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外购外销经营业绩明细表、外购外销统计表及2006年167号凭证、2006.4.25银行进帐单、05年度外销业务分成奖金发放表、2006.4.30第276号凭证、 但现有证据足已证明五被告人的任职均系委派制的事实，故五被告人符合国有企业工作人员的主体身份。 关于本案涉及金额的评判，1、是否应扣除按照公司 ...
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心理。其实，当接到类似短信后，应首先确认发短信的电话号码，例如拨打银行卡所在银行的服务电话进行咨询。□消费者在增强安全防范的意识的同时，应该更多地了解金融知识。 金额达一百余万元人民币。经审查，今年9月，现年23岁的王某等人从网上学到了银行卡诈骗的伎俩。从9月20日开始，王某等人先后购买了短信群发器、 ...
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